证券时报多媒体数字报

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2015-042

  特变电工股份有限公司

  2015年第六次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2015年6月15日以传真、电子邮件方式发出召开公司2015年第六次临时董事会会议的通知，2015年6月18日以通讯表决方式召开了公司2015年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详见临2015-043号《特变电工股份有限公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2015年6月19日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2015-043

  特变电工股份有限公司为控股子公司

  特变电工（德阳）电缆股份有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为控股子公司德缆公司担保金额为2,400万元，截止目前，公司为德缆公司累计担保金额为1,600万元（不含本次担保）。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

  一、担保情况概述

  1、担保概述

  德缆公司向中国进出口银行申请的2,400万元贷款已经到期，为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司拟向中国进出口银行申请2,400万元的银行贷款，贷款期限为1年，贷款利率为一般机电产品出口卖方信贷利率，公司为该笔贷款提供担保。

  2、董事会审议情况

  2015年6月18日以通讯表决方式召开了公司2015年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

  住所：四川省德阳市旌阳区东海路东段2号

  注册资本：30,000万元

  主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等。

  截至2014年12月31日，德缆公司总资产162,971.63万元，净资产56,534.04万元；2014年度实现营业收入228,936.86万元，净利润2,763.05万元。截至2015年3月31日，德缆公司总资产158,303.78万元，净资产59,247.39万元，2015年1-3月实现营业收入49,019.72万元，实现净利润978.24万元。截至2015年3月31日，德缆公司资产负债率为62.57%。

  德缆公司是公司的控股子公司。

  三、担保主要内容

  德缆公司向中国进出口银行申请的2,400万元贷款已经到期，为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司拟向中国进出口银行申请2,400万元的银行贷款，贷款期限为1年，贷款利率为一般机电产品出口卖方信贷利率，公司为该笔贷款提供担保。

  四、董事会意见

  截至2015年3月31日，德缆公司资产负债率为62.57%，经营状况良好，德缆公司具备到期偿还全部贷款的能力。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2015年5月31日，公司对外担保余额为425,651.75万元，占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.78%，均为公司对子公司、孙公司对子公司的担保。增加公司对德缆公司的担保后，公司对外担保总额为428,051.75万元，占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.90%。（对美元担保按2015年5月29日汇率美元：人民币=1：6.1196折算；对卢比担保按2015年5月29日汇率卢比：人民币=1：0.0973折算）

  公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、特变电工股份有限公司2015年第六次临时董事会会议决议

  2、特变电工（德阳）电缆股份有限公司营业执照

  特变电工股份有限公司

  2015年6月19日