证券时报多媒体数字报

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--033

  黄山金马股份有限公司

  第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第三次临时会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

  同意杭州金仁汽车车身有限公司（以下简称“杭州金仁”）向银行借款2,400万元，借款期限为实际提款日起12个月，并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

  公司为杭州金仁担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于杭州金仁业务的正常开展，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

  二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2015年7月8日（星期三）下午14:30召开公司2015年度第二次临时股东大会，会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。

  特此公告

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--034

  黄山金马股份有限公司

  第六届监事会2015年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月12日发出通知，决定召开公司第六届监事会2015年第三次临时会议。2015年6月17日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

  同意将此项议案提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

  特此公告

  黄山金马股份有限公司

  监事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--035

  黄山金马股份有限公司

  关于对外担保公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。经核查，发现由于工作人员的疏忽，忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%，应当提交股东大会审议。现更正如下：

  更正前原披露内容如下：

  一、担保情况概述

  以上担保事项已经本公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易，且该笔担保属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。

  现更正后披露如下：

  一、担保情况概述

  以上担保事项已经本公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易，但杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%,尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

  由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

  特此公告

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--036

  黄山金马股份有限公司关于

  第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2015-033）。经核查，发现由于工作人员的疏忽，忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%，应当提交股东大会审议。现更正如下：

  更正前原披露内容如下：

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第三次临时会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。同意杭州金仁汽车车身有限公司（以下简称“杭州金仁”）向银行借款2,400万元，借款期限为实际提款日起12个月，并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

  公司为杭州金仁担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于杭州金仁业务的正常开展，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

  现更正后披露如下：

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日以通讯方式召开公司第六届董事会2015年第三次临时会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

  同意杭州金仁汽车车身有限公司（以下简称“杭州金仁”）向银行借款2,400万元，借款期限为实际提款日起12个月，并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

  公司为杭州金仁担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于杭州金仁业务的正常开展，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

  二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2015年7月8日（星期三）下午14:30召开公司2015年度第二次临时股东大会，会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。

  由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

  特此公告

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--037

  黄山金马股份有限公司关于

  第六届监事会2015年第三次临时会议决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司第六届监事会2015年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2015-034）。经核查，发现由于工作人员的疏忽，忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%，应当提交股东大会审议。现更正如下：

  更正前原披露内容如下：

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月12日发出通知，决定召开公司第六届监事会2015年第三次临时会议。2015年6月17日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

  现更正后披露如下：

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月12日发出通知，决定召开公司第六届监事会2015年第三次临时会议。2015年6月17日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

  同意将此项议案提请公司2015年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

  由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

  特此公告

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--038

  黄山金马股份有限公司

  关于独立董事关于公司对外担保的独立意见的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《独立董事关于公司对外担保的独立意见》。经核查，发现由于工作人员的疏忽，忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%，应当提交股东大会审议。现更正如下：

  更正前原披露内容如下：

  黄山金马股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》，我们作为独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司提供对外担保事项发表独立意见如下:

  我们认为此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对杭州金仁汽车车身有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  因此，我们同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案无须提交股东大会审议。

  现更正后披露如下：

  黄山金马股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》，我们作为独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司提供对外担保事项发表独立意见如下:

  我们认为此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对杭州金仁汽车车身有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  因此，我们同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。

  由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

  特此公告

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-039

  黄山金马股份有限公司

  关于召开公司2015年度第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过，决定召开公司2015年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2015年7月8日下午14:30

  网络投票时间为：2015年7月7日—2015年7月8日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年7月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年7月7日下午15:00至2015年7月8日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2015年7月2日

  7、会议出席对象：

  （1）截止2015年7月2日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  9、公司将于2015年7月4日（星期六）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

  该议案均已经公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2015年6月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、现场会议登记办法

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2015年7月7日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360980

  2、投票简称：金马投票

  3、投票时间：本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年7月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

  4、在投票当日，“金马投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为“买入股票”；

  （2）输入证券代码“360980”；

  （3）在“委托价格”项下填写1.00元代表本次议案。

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (5)确认投票委托完成。

  6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年 7月7日下午15：00 至 2015 年7月8日下午 15：00 期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，详细规定可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  五、会议联系方式

  联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部

  联系电话：0559-6537831

  传真：0559-6537888

  联系人：杨海峰、王菲

  邮政编码：245200

  六、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议；

  2、黄山金马股份有限公司2015年度第二次临时股东大会资料。

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十七日

  附件：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2015年7月8日召开的黄山金马股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  委托人（签字或盖章）：

  法人代表签字：

  委托人：

  委托人深圳证券帐户卡号码：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码：

  委托日期：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  附注：

  1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--032

  黄山金马股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  杭州金仁汽车车身有限公司（以下简称“杭州金仁”）为浙江铁牛汽车车身有限公司（以下简称“铁牛车身”）全资子公司，铁牛车身为黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，杭州金仁为公司全资孙公司。为了保证资金需求，2015年6月17日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》， 同意杭州金仁向银行借款2,400万元，借款期限为实际提款日起12个月，并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

  以上担保事项已经本公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次担保不构成关联交易，但杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%,尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  杭州金仁汽车车身有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所： 杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道596号

  法定代表人：孙希亮

  注册资本：贰仟万元整

  营业执照号码：330184000216631

  成立日期：2012年09月07日

  经营范围： 汽车钣金、冲压件（汽车附件）及模具加工。汽车车身及附件、模具的开发、销售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  本公司持股比例：本公司持股铁牛车身100%，铁牛车身持股杭州金仁100%，故本公司间接持股杭州金仁100%

  主要财务状况：

  单位：人民币 元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  杭州金仁向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行贷款2,400万元，本公司提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  为支持杭州金仁的经营发展，满足杭州金仁正常生产经营的需要，公司决定为杭州金仁与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行所形成的债务提供保证担保。杭州金仁为公司全资孙公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，董事会认为，公司为杭州金仁担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于杭州金仁业务的正常开展，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  鉴于杭州金仁为公司全资孙公司，上述担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为2,400万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为1.18%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议；

  2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十七日