证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议通知公告于2015年4月25日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站，公司于2015年6月13日在上述媒体刊登了提示性公告。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （1）现场会议时间：2015年6月18日下午14：30；

  （2）网络投票时间：2015年6月17日至2015年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年6月18日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年6月17日15：00至2015年6月18日15：00.

  2、现场会议地点：瓦轴集团309会议室

  3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

  5、会议主持人：丛红

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表股份323,528,408股，占上市公司有表决权股份总数的80.36％。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）4人，代表股份79,528,408股，占上市公司有表决权股份总数的19.75％。

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份323,328,408股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份200,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0497%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于修改公司章程的议案》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  2、审议《2015年生产经营计划（包括2015年财务预算方案）》

  同意323,300,100股（其中现场投票323,300,100股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%；反对228,308股（其中现场投票股反对28,308股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,300,100股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.71％, 反对228,308股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.29%。

  表决结果：同意

  3、审议《2014年度董事会报告》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  4、审议《2014年度监事会报告》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  5、审议《2014年度财务决算报告(经审计)》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  6、审议《2014年度报告及摘要》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  7、审议《2014年度利润分配预案》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  8、审议《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》

  同意323,328,408股（其中现场投票323,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权 0股。

  其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意79,328,408股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数99.75％, 反对200,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数0.25%。

  表决结果：同意

  9、审议《关于公司2014年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2015年日常关联交易预计的议案》

  本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股244,000,000股对议案所有交易项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：

  同意79,328,408股（其中现场投票79,328,408股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.75%；反对200,000股（其中现场投票股反对0股，网络投票200,000股反对），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.25%.

  表决结果：同意。

  10、审议《关于选聘公司独立董事的议案》

  此议案实行累计投票制，选举温波、万寿义为公司董事。

  温波，同意323,328,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%（其中现场投票323,328,408股同意）;弃权200,000股(其中网络投票200,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。

  万寿义，同意323,328,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%（其中现场投票323,328,408股同意）;弃权200,000股(其中网络投票200,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。

  表决结果：同意

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

  2、律师姓名：包敬欣、马男

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．瓦房店轴承股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告

  瓦房店轴承股份有限公司董事会

  2015年6月18日