证券时报多媒体数字报

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-036

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司董事会于2015年6月5日以传真和书面方式发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2015年6月18日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》

  表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

  表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决，经与会5名非关联方董事表决一致通过了本议案。该议案的详细内容见2015年6月19日披露的公告编号为2015-039号《关于新增2015年日常关联交易预测的公告》。

  三、备查文件

  1、2015年6月18日第六届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董意见。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一五年六月十九日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-037

  方大锦化化工科技股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司监事会于2015年6月5日以传真和书面方式发出第六届监事会第十三次会议通知，会议于2015年6月18日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》

  表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

  表决结果：此议案为关联交易议案，关联方监事李成涛先生回避表决，经与会4名非关联方监事表决一致通过了本议案。该议案的详细内容见2015年6月19日披露的公告编号为2015-039号《关于新增2015年日常关联交易预测的公告》。

  三、备查文件

  2015年6月18日第六届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司

  监事会

  二零一五年六月十九日

  证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-039

  方大锦化化工科技股份有限公司

  关于新增2015年日常关联交易预测的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2015年3月9日召开的第六届董事会第十次会议和2015年4月1日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《公司2015年日常关联交易预测的议案》，预计全年公司与相关关联方发生日常关联交易金额为11,835万元（详见编号2015-013公告）。

  2015年6月18日公司召开第六届董事会第十三次会议，经与会非关联方董事表决，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决），审议通过了《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》。根据实际情况公司新增2015年日常关联交易预计金额8,400万元，本次日常关联交易预测事项无需提交股东大会审议。

  2、新增预计2015年日常关联交易情况

  单位：万元

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  二、关联方及关联关系

  (一) 辽宁方大集团国贸有限公司

  1、关联方介绍：

  名  称：辽宁方大集团国贸有限公司

  住  所：抚顺经济开发区高湾经济区铁路南二号路25号

  注册资本：人民币伍仟万元整

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  公司控股股东：辽宁方大集团实业有限公司，持股比例100%

  经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中须前置许可的项目除外）；煤炭零售；技术咨询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品；经营废旧金属（除危险品）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  2、最近一年财务概况：截止2014年12月31日，资产总额83,040万元；负债总额66,406万元；2014年实现营业收入172,261万元；净利润116万元。

  3、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

  4、与该关联人交易预计总金额：本次预计与该关联人发生日常关联交易1,900万元。

  5、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

  (二) 北京方大炭素科技有限公司

  1、关联方介绍：

  名  称：北京方大炭素科技有限公司

  住  所：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼[园区]

  注册资本：人民币陆仟捌佰万元

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  公司控股股东：方大炭素新材料科技股份有限公司，持股比例100%

  经营范围：剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计60种；技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）；技术咨询。

  2、最近一年财务概况：截止2014年12月31日，资产总额32,738万元；负债总额24,043万元；2014年实现营业收入30,793万元；净利润-2,467万元。

  3、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

  4、与该关联人交易预计总金额：本次预计与该关联人发生日常关联交易6,500万元。

  5、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

  三、定价原则和定价依据

  定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。

  定价依据：按照市场公允价格结算，与其它供应商同质同价。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司现任独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对《关于新增2015年日常关联交易预测的议案》发表了如下独立意见：

  本次预计新增的关联交易其定价原则合理、公允，交易公平，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会在对相关议案表决时，关联董事闫奎兴、何忠华、刘兴明及唐贵林先生按规定回避表决，该项议案的表决程序合法、合规。

  六、备查文件

  1、2015年6月18日召开的第六届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司董事会

  二零一五年六月十九日