证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第四十九次会议（临时会议）于2015年6月18日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于高级管理人员调整的议案。

  因工作职责调整，本公司高级副总裁、首席财务官Hongfei Jia先生将不再担任本公司首席财务官职务，但仍继续担任本公司高级副总裁。董事会对Hongfei Jia先生担任本公司首席财务官期间的工作表示感谢。

  经总裁提名，同意聘任关晓晖女士担任本公司高级副总裁、首席财务官，任期自2015年6月18日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述高管人员任免无异议。

  关晓晖女士简历详见附件。

  二、审议通过关于聘任副总裁的议案。

  经总裁提名，同意聘任梅瓂萍女士为本公司副总裁，任期自2015年6月18日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述高管人员的聘任无异议。

  梅王景萍女士简历详见附件。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一五年六月十八日

  附件：新任高级管理人员简历

  关晓晖女士，1971年3月出生，中国注册会计师资格。关晓晖女士于2000年5月加入本集团（即"本公司及其控股子公司/单位"），历任本公司医药流通事业部财务经理、上海复星药业有限公司财务总监、本公司财务副总监，于2008年1月至2010年5月期间任本公司商业管理委员会副主任，2010年5月至2013年6月任本公司总裁助理兼财务部总经理，2013年6月至2014年12月任本公司总会计师兼财务部总经理，2014年12月2015年6月任本公司副总裁、总会计师兼财务部总经理，2015年6月18日起任本公司高级副总裁、首席财务官。加入本集团前，关晓晖女士于1992年7月至2000年5月期间任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士现任深圳证券交易所上市公司国药一致药业股份有限公司（股份代号：000028）监事。关晓晖女士获得江西财经大学经济学学士学位，并于2007年12月获得香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位。

  梅王景萍女士，1970年5月出生。梅瓂萍女士于2013年1月加入本集团，于2013年1月至今任本公司董事长助理、战略规划部总经理，2013年10月起兼任本公司医疗服务管理委员会副主任；2015年6月18日起任本公司副总裁。加入本集团前，梅瓂萍女士于1994年1月至1998年5月任西安杨森制药有限公司市场部产品经理，1998年6月至2003年5月法玛西亚制药有限公司市场部高级产品组经理，2003年6月至2010年1月任惠氏制药有限公司市场部高级市场经理，2010年2月至2012年11月历任CLSA Limited投资分析师、高级投资分析师、医药行业研究主管。梅瓂萍女士于1992年获得中国药科大学理学学士学位。