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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-031

一汽轿车股份有限公司关于

召开2014年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-029），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，特发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2014年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十五次会议于2015年3月30日召开，审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开日期和时间：

现场会议召开的日期和时间：2015年6月26日下午14:30；

网络投票日期和时间：2015年6月25日－2015年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2015年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议审议的提案：

（1）审议《2014年度董事会工作报告》；

（2）审议《2014年度监事会工作报告》；

（3）审议《2014年度财务决算》；

（4）审议《2014年年度报告及其摘要》；

（5）审议《2014年度利润分配方案》；

（6）审议《预计2015年日常关联交易金额的议案》；

（7）审议关于聘任公司独立董事的议案；

7.1 《关于聘任管欣先生为公司独立董事的议案》；

7.2 《关于聘任王爱群女士为公司独立董事的议案》；

说明：议案7 将实行累积投票方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交2014年度股东大会进行表决。

（8）听取2014年度独立董事述职报告。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司2015年4月1日和2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2015年6月25日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

（以2015年6月25日及以前收到登记证件为有效登记）

3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360800

2、投票简称：一轿投票

3、 投票时间：2015年6月26日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

4、在投票当日，“一轿投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除议案7《关于聘任公司独立董事的议案》外所有议案表达相同意见。

其中：议案7为聘任公司独立董事，7.01代表第一位独立董事候选人，7.02代表第二位独立董事候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案1至议案6），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案（议案7），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东持有的选举独立董事的表决票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将其拥有的表决票数分散投给多位独立董事候选人，也可以全部投给该议案中的一个候选人，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日下午15：00，结束时间为2015年6月26日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

联 系 人：杨育欣

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107、85781108

传 真：0431-85781100

电子邮箱：yangyuxin@fawcar.com.cn

2、会议费用：

本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一五年六月二十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-032

一汽轿车股份有限公司

关于2014年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对一汽轿车股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2015】第183号）文件后，公司组织相关人员，进行认真分析，对年报问询函相关问题答复如下：

1、报告期内，你公司汽车制造业务整体毛利率下降1.28个百分点，导致净利润下降84%。请结合主要产品销售价格、主要成本项目单价及耗用量等因素，分析并说明毛利率下降的原因。请与同行业上市公司比较并说明你公司毛利率是否与行业水平存在显著差异。

答复：我公司毛利率下降主要由于新老车型的更新、换代，产品结构发生变化所导致，变动情况如下：

2014年平均单台产品销售收入10.13万元（较上年同期下降0.65%），销售成本8.07万元（较上年同期增长0.58%）。营业成本中，外购半成品所占比重为88.56%，平均单台产品为7.15万元较2013年增长0.70%；人工成本所占比重为2.06%，平均单台产品为0.17万元较2013年增长40.69%；折旧费所占比重为3.10%，平均单台产品为0.25万元较2013年增长31.15%，其他项目所占比重为6.28%，平均单台产品为0.51万元，较2013年下降17.83%。

根据A股市场主要乘用车上市公司披露《2014年年度报告》的数据，统计的乘用车上市公司平均毛利率为14.03%，平均增减率为下降1.45个百分点。总体来看，与同行业上市公司比较，我公司毛利率水平高于同行业上市公司的平均值，变动幅度略小于同行业上市公司平均值。

我公司本期利润较同期下降除有毛利率下降因素外，另一重要原因为销售费用的增加，销售费用本期39.08亿元，上年同期28.98亿元，增加10.10亿元。

2、报告期内，你公司对库存商品计提跌价准备2,689万元，请说明详细情况，包括产品名称、数量、账面成本、可变现净值、存货跌价准备计算过程等。

答复：我公司2014年计提了存货跌价准备的存货主要为整车以及对外销售的轻型车变速箱，具体明细如下： 单位：万元

3、以成本计量的投资性房地产期初账面原值为9,995万元，本期增加4,509万元。请说明投资性房地产的具体性质和用途，说明本期原值增加的原因。

答复：我公司2014年新增的原值4,509万元的以成本计量的投资性房地产主要为出租给中国第一汽车股份有限公司与长春第一汽车服务贸易有限公司的办公及生产用房产，具体明细如下：

单位：万元

4、其他应付款中，“应付费用性支出”项目的余额达到13.25亿元，比上年增加208%。请列示“应付费用性支出”变动原因等。

答复：我公司2014年末应付费用性支出较年初增加主要为本期结算尚未支付的广告费、宣传费以及展览费等销售费用的增加，原因主要为2014年公司新车型上市，为了提升销量加大了销售力度，增加了促销活动和广告宣传等使销售费用支出增加。

5、销售费用中，以下项目本年发生额较上年发生较大变动，请说明变动原因。

答复：2014年销售费用较上期变动较大主要原因为2014年公司持续加强产品品牌建设，奔腾、红旗和马自达等产品陆续推出全新车型和年型车，公司为了更好的保持市场占有率和提升品牌竞争力，采取了更多的营销手段，相应增加了广播、报纸等传媒的广告投放和宣传活动，增加了车展、自驾游等展览促销活动，导致上述销售费用的增加。

一汽轿车股份有限公司董事会

二○一五年六月二十日