证券时报多媒体数字报

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-063

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2015年6月18日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会与通讯方式相结合召开方式召开，会议通知于2015年6月6日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意黄卿义先生辞去公司第二届董事会秘书职务。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司总经理提名，同意聘任黄卿义先生、侯建峰先生、李会利先生、齐志鹏先生担任公司副总经理，任期自2015年6月18日起，任期至本届董事会期满。

  3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司董事长提名，同意聘任侯建峰先生担任公司董事会秘书，任期自2015年6月18日起，任期至本届董事会期满。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述人员简历见附件。

  公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议聘任高级管理人员的独立意见》。

  公司董事会秘书联系方式如下：

  办公电话：010-52255555

  传 真：010-52256633

  电子邮箱：jfhou@sh-inw.com

  办公地址：北京市南四环西路188号总部基地3区20号楼。

  三、备查文件

  1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2015年6月19日

  附件：

  黄卿义简历

  黄卿义先生，出生于1979年9月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年8月至2006年7月任首航波纹管销售经理。2006年7月加入公司，至2010年11月任财务经理；2010年11月至2011年1月任公司董事；2011年1月至2015年6月18日任公司董事兼董事会秘书，2015年6月18起任职公司董事兼副总经理。

  黄卿义先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司12,933,759股股份,与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄卿义先生是实际控制人黄文佳、黄文博之侄子，黄卿乐之弟。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  侯建峰简历

  侯建峰先生，出生于1979年7月，中国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。2002年7月至2015年5月分别任职于中科院半导体所、横河电机、国盛证券、东兴证券、平安证券，曾随团队获得新财富分析师、水晶球分析师、金罗盘分析师、金融界分析师等荣誉；2015年5月加盟公司，2015年6月18日起任公司副总经理兼董事会秘书。

  侯建峰先生与本公司、控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。侯建峰先生于2015年6月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书。

  李会利简历

  李会利先生，出生于1973年5月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1995年至2011年就职于哈尔滨空调股份有限公司，历任设计处处长、技术部部长、副总工程师、总经理助理；在上述任职期间，2005，2007年被评为哈尔滨市劳动模范,2009年黑龙江省劳动模范。2011年5月加入公司任负责空冷业务总工程师，2015年6月18日起任职公司副总经理。

  李会利先生与本公司、控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  齐志鹏简历

  齐志鹏先生，出生于1976年6月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年7月至2005年10月任STAR-CD中国公司技术工程师；2005年11月至2008年3月任FLUENT中国公司技术工程师； 2010年9月加入公司，至今任技术研发部部长，负责空冷系统的研发设计工作。2015年6月18日起任职公司副总经理。

  齐志鹏先生与本公司、控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司416,379股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-064

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、董事会秘书黄卿义先生递交的《关于辞去董事会秘书职务的申请》。因为工作调整，黄卿义先生申请辞去公司董事会秘书职务。该申请自2015年6月18日起生效。黄卿义先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任董事，并新任副总经理职务。公司董事会对黄卿义先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 ！

  经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2015年6月18日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定聘任侯建峰先生为公司新一任董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。侯建峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，侯建峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  侯建峰先生的简历详见附件。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2015年6月19日

  附件：

  侯建峰简历

  侯建峰先生，出生于1979年7月，中国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。2002年7月至2015年5月分别任职于中科院半导体所、横河电机、国盛证券、东兴证券、平安证券，曾随团队获得新财富分析师、水晶球分析师、金罗盘分析师、金融界分析师等荣誉；2015年5月加盟公司，2015年6月18日起任公司副总经理兼董事会秘书。

  侯建峰先生与本公司、控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。侯建峰先生于2015年6月获得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书。