证券时报多媒体数字报

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015-076

  江西正邦科技股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

  3、现场会议召开时间为：2015年6月19日下午14:30开始；

  4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  5、网络投票时间为：2015年6月18日至2015年6月19日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日：2015年6月12日；

  7、会议主持人：董事长程凡贵先生；

  8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，其中2名股东回避表决，其他9名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为72,655,412股，占公司总股份数的12.1834％；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为72,106,701股，占公司总股份数的12.0914％；参加网络投票的股东为5人，其所持有表决权的股份总数为548,711股，占公司总股份数的0.0920％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表8名，其所持有表决权的股份总数为12,884,439股，占公司总股份数的2.1606％。

  公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  （注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

  三、议案审议和表决情况：

  1、审议并通过了《关于出资设立江西正农通网络科技有限公司暨关联交易的议案》；

  关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。

  表决结果：同意72,655,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对10股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意12,884,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见：

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年六月二十日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015-077

  江西正邦科技股份有限公司

  重大资产重组实施进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（"公司"）的全资子公司正邦（香港）贸易有限公司（"正邦贸易"）拟以现金方式购买正邦发展（香港）有限公司（"正邦发展"）、先达控股有限公司（"先达控股"）等2名交易对方合计持有的江西正邦生物化工有限责任公司（"正邦生化"）100%的股权。本次重大资产购买暨关联交易已于2015年3月19日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见2015年3月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

  本次交易获得公司股东大会批准后，公司按照股东大会授权，积极展开实施本次重大资产购买的各项工作，截至本公告日，实施进展如下：

  1、2015年5月7日，江西省商务厅出具了《关于同意江西正邦生物化工有限责任公司股权转让的批复》，同意本次股权转让。

  2、2015年6月1日，正邦贸易向先达控股支付首付款；

  3、2015年6月12日，交易对手方正邦发展、先达控股已将合计持有的正邦生化100%股权过户至正邦贸易名下，在江西省宜春市工商行政管理局办理了工商变更手续。变更完成后，正邦贸易持有正邦生化100%股权。

  截至本公告日，正邦贸易尚未将首付款完全支付给正邦发展。公司将继续抓紧实施本次重大资产购买事宜的股权交割及其他相关工作，并按规定及时披露实施进展情况。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月20日