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证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2015-034 宁波拓普集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告 2015-06-24 来源：证券时报网 作者：
重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：２０１５年６月１９日 （二） 股东大会召开的地点：宁波拓普集团股份有限公司总部大楼１楼会议室（宁波北仑黄山西路２１５号） （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长邬建树主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 １、 公司在任董事９人，出席９人，逐一说明未出席董事及其理由； ２、 公司在任监事２人，出席２人，逐一说明未出席监事及其理由； ３、 董事会秘书洪铁阳出席会议；公司其他高管人员及辞职监事王明臻列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 １、 议案名称：关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：
２、 议案名称：关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：
３、 议案名称：关于《２０１４年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：
４、 议案名称：关于《２０１５年度财务预算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况：
５、 议案名称：关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案 审议结果：通过 表决情况：
６、 议案名称：关于增补段小成为公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况：
７、 议案名称：关于聘请公司２０１５年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
８、 议案名称：关于公司２０１４年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况：
９、 议案名称：关于对全资子公司平湖拓普特种织物有限公司增资的议案 审议结果：通过 表决情况：
１０、 议案名称：关于对全资子公司柳州迈高汽车部件有限公司增资的议案 审议结果：通过 表决情况：
１１、 议案名称：关于对全资子公司上海拓为汽车技术有限公司增资的议案 审议结果：通过 表决情况：
１２、 议案名称：关于全资子公司上海京普汽车部件有限公司更名并增资的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 公司全部议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的１／２以上审议通过。 三、 律师见证情况 １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：季方苏律师、余蕾律师 ２、 律师鉴证结论意见： 宁波拓普集团股份有限公司２０１４年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； ３、 本所要求的其他文件。 宁波拓普集团股份有限公司 2015年6月19日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年6月24日
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