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昆山金利表面材料应用科技股份有限
公司公告（系列）

2015-06-24 来源：证券时报网作者：

证券代码：002464 证券简称：金利科技公告编号：2015-081

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司关于中小板关注函【2015】

第 248 号回函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年6月16日接到深交所的关注函，其内容为：

2015年6月12日，你公司披露《关于公司股东股权被法院裁定执行的公告》，其中披露你公司的股东SONEM INC.因对外提供担保，债务人无法履行债务，SONEM INC.持有的2912万股股份被湖南省长沙市望城区人民法院强制执行并过户至债权人名下。截至目前，SONEM INC.已经不持有上市公司股份。根据你公司在2015年4月22日披露的《关于调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的公告》，SONEM INC.将在2015年8月31日前代替康铨投资控股股份有限公司补偿上市公司现金1.29亿元。

我部对SONEM INC.所持股份被强制执行的情况表示高度关注。请你公司说明SONEM INC.是否存在资金紧张的情形、其持有的上市公司股份被强制执行是否影响上述业绩补偿方案按期完成，并说明你公司拟采取的具体应对措施。

公司对回函内容回复如下：

1、SONEM INC.是否存在资金紧张的情形

公司股东SONEM INC.于2015年4月21日签署了《SONEM INC.与珠海横琴新区长实资本管理有限公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司流通股股份之股份转让协议》，SONEM INC.将其持有的公司42,221,086股股份（占公司股份总数的29%）转让给珠海横琴新区长实资本管理有限公司（简称"珠海长实"），每股转让价格20.50元，珠海长实股份转让款为865,532,263元。公司股东SONEM INC.不存在资金紧张的情形。

2、SONEM INC.持有的上市公司股份被强制执行是否影响上述业绩补偿方案按期完成，并说明上市公司拟采取的具体应对措施

（1）《SONEM INC.与珠海横琴新区长实资本管理有限公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司流通股股份之股份转让协议》中，双方有明确约定设立银行监管账户，监管SONEM INC.取得的股份转让款。

（2）珠海长实于2015年4月底已将转让款支付给SONEM INC.指定的境内中信银行昆山经济技术开发区支行人民币账户，同时珠海长实、SONEM INC.与中信银行昆山经济技术开发区支行签署了《委托账户资金看管协议书》。SONEM INC.所得的转让款865,532,263元扣除所得税后的余额为783,201,145.30元。根据《委托账户资金看管协议书》，在经主管外汇部门审批后，SONEM INC.最终实得的转让款783,201,145.30元，将分次汇至境外SONEM INC.的账户；SONEM INC.至中信银行昆山经济技术开发区支行申请汇款时，银行需取得珠海长实的书面划款通知后，才可以将SONEM INC.股款汇至境外，也就是说，SONEM INC.赔偿上市公司129,616,524元，实际由上市公司控股股东珠海长实掌控。

（3）截至目前，SONEM INC.转让股份所得税款已申报缴纳，相关汇款资料已送至主管外汇局审批，待审批之后，SONEM INC.将其股款分批汇至境外账户。公司与控股股东珠海长实将督促其收到第一批股款后，立即执行补偿方案，实现对上市公司的补偿。

综上，SONEM INC.不存在资金紧张的情形，其持有上市股份被强制执行不会影响业绩补偿方案的完成。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一五年六月二十四日

证券代码：002464 证券简称：金利科技公告编号：2015-082

昆山金利表面材料应用科技股份有限

公司2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2015年6月5日、2015年6月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

3、本次股东大会未出现否决议案的情形；

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年6月23日(星期二) 14:00；

（2）网络投票时间2015年6月22日-2015年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

4、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室；

5、会议出席情况：

公司总股本为145,589,953股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份10,589,953股后，代表公司有表决权股份总数为135,000,000股。

参加本次会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份 89,297,300 股，占公司有表决权股份总数的66.1461%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为3名，代表公司有表决权的股份77,741,452股，占公司有表决权股份总数的57.5863%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为5名, 代表公司有表决权的股份11,555,848 股，占公司有表决权股份总数的 8.5598%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为4人，代表公司有表决权的股份57,300股，占公司有表决权股份总数的0.0424%。

本次股东大会由董事长方幼玲女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成89,295,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：赞成89,249,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%；

反对46,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0515%；

弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：赞成89,249,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%；

反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0 %；

弃权48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

4、审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》

4.1 选举郑玉芝女士为公司第四届董事会非独立董事