证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开

  1、会议时间

  （1）现场会议的召开时间：2015年6月23日下午14:30-16:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月22日下午15:00-6月23日下午15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数179,776,610股，占公司股份总数761,191,294股的23.6178%。其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份数179,745,310股，占公司股本总额23.6137%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司股本总额的0.0000%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数31,300股，占公司总股份的0.0041％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共3人，代表有表决权的股份数31,300股，占公司总股份的0.0041％。

  公司监事及部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》，具体表决情况如下：

  表决结果：同意179,776,610股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意31,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》，具体表决情况如下：

  表决结果：同意179,776,610股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意31,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》，具体表决情况如下：

  表决结果：同意179,776,610股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意31,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所赖江临、郭钟泳律师现场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月23日