证券时报多媒体数字报

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-065

  苏州禾盛新材料股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为 2015年6月23日 14:30

  网络投票时间为：2015年6月22日-2015 年6月23日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日上午9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

  4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数102,533,867股，占公司股本总额的48.6699%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表6人,所持有表决权的股份466,299股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。

  会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况：

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数102,467,367股，占公司股本总额的48.6383%。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数66,500股，占公司股本总额的0.0316%；

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司董事会增选董事的议案》

  1.1选举许进先生为公司第三届董事会董事；

  表决结果：102,467,367票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9351%；其中，中小股东表决结果：399,799票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.7388％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，许进先生当选为公司第三届董事会董事。

  1.2选举龚方雄先生为公司第三届董事会董事；

  表决结果：102,467,367票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9351%；其中，中小股东表决结果：399,799票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.7388％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，龚方雄先生当选为公司第三届董事会董事。

  1.3选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事。

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，陈泽桐先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  公司董事会本次增选完成后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议案》。

  表决结果：同意102,533,867股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股;弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意466,299股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  六、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的 2015年第二次临时股东大会决议；

  2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2015年年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二十四日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-066

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2015年6月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2015年6月23日16：00在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

  1、选举赵东明、章文华、袁文雄、龚方雄、陈泽桐为第三届董事会战略委员会委员，由赵东明担任主任委员；

  2、选举赵东明、黄彩英、陈泽桐为第三届董事会提名委员会委员，由陈泽桐担任主任委员；

  3、选举黄彩英、郁文娟、梁旭为第三届董事会审计委员会委员，由黄彩英担任主任委员；

  4、选举许进、陈泽桐、郁文娟为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由许进担任主任委员。

  上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满止。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任许进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（许进简历附后）。

  独立董事发表了独立意见，同意公司聘任许进为公司副总经理。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司聘任许进为公司副总经理的独立意见；

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二十四日

  附件：许进简历

  许进先生简历

  许进，男，中国国籍，1982 年1月生，本科。2006年至2011年任广东省广新控股集团事业部总经理，2011年至2013年任诺亚（中国）控股有限公司区域（广东/福建）营销总监；2013年至2015年5月任中科创金融控股集团有限公司执行总监。现任本公司董事。

  许进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。