证券时报多媒体数字报

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-087

  苏州天沃科技股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于2015年6月16日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2015年6月19日上午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资成立北京设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司的议案》。

  同意公司在北京设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司。

  注册资本：人民币10,007万元。

  经营范围：新型快堆设备关键技术的研发、应用；深海水下承压设备关键技术的研发、应用；核燃料和材料研究、应用；核系统、核装置、核设备重点关键技术的研发、设计、应用；反应堆运行和应用研究；核能、热能、环境工程技术的研究、应用及工程承包、技术服务、投资；核领域关键科学技术问题开展多学科交叉的基础性、前瞻性、战略性研究等（以工商登记为准）。

  具体内容详见2015年6月23日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《苏州天沃科技股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月23日

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-088

  苏州天沃科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近年来，公司制造能力、综合实力、人才及技术投入巨大，高端装备、清洁能源服务的业务比重与内生价值已使公司的主营业务格局发生了根本转变，积聚了相当的人才及创新能力，为公司开展国内外合资合作、高科技领域尖端领军型人才与团队的加盟、开拓新型发展运营模式创造了良好的先决条件。

  鉴此，公司拟出资设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司。为加快战略落地速度，2015年6月17日，天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司在北京市工商行政管理局已成功通过企业名称预核准程序（以工商登记为准，以下简称"新公司"）。

  2015年6月19日，公司第二届董事会第三十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资成立北京设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司的议案》。

  一、投资概述

  公司拟出资在北京设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司。

  本次对外投资资金来源于公司自有资金，投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。

  本次交易不涉及关联交易，亦不属于重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司

  2、注册资本：人民币10,007万元

  3、经营范围：新型快堆设备关键技术的研发、应用；深海水下承压设备关键技术的研发、应用；核燃料和材料研究、应用；核系统、核装置、核设备重点关键技术的研发、设计、应用；反应堆运行和应用研究；核能、热能、环境工程技术的研究、应用及工程承包、技术服务、投资；核领域关键科学技术问题开展多学科交叉的基础性、前瞻性、战略性研究等（以工商登记为准）。

  三、投资行为的目的

  首都北京是我国著名的高端装备产业的研发中心与总部基地，有着强大的科研体系和资源。该研究院成立后，将成为我国首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院，它将充分运用北京的信息资源、科技资源和人才资源，为公司后续加快发展搭建更高层次的科技平台和合作平台。同时利用此平台更好地促进新一代先进、安全、高效、清洁的核能技术的研发、转化与应用，将为我国建设成创造型制造强国和资源节约、环境友好型社会做出应有贡献。

  四、投资行为的影响

  天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司成立后，公司将形成以"高端智能装备"、"清洁能源工程服务"、"技术创新研发"三大板块齐头共发展局面，彰显公司"科技引领"的发展战略布局和规划，推动公司向绿色节能、能源安全方向发展，进一步提升公司核心竞争力与可持续发展能力，带来更佳的经济效益和社会效益，从而为投资者创造更大、更优价值。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第三十二次会议决议。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月23日