证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于2015年6月5日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，同时发布了《茂业物流股份有限公司第六届董事会2015年第六次会议决议公告》及《茂业物流股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。为了进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2014年度股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2014年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会2015年第六次会议决议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的时间、方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议于2015年6月26日(星期五)下午2:00时开始；

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00；

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2015年6月26日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

4、公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至2015年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师。

(六) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次年度股东大会审议事项具备合法性和完备性，下列是提交表决的提案：

1、《公司2014年度董事会工作报告》；

2、《公司2014年度监事会工作报告》；

3、《公司2014年总裁工作报告》；

4、《公司2014年度财务报告》；

5、《公司2014年度利润分配预案》；

6、《公司2014年度报告正文及摘要的议案》；

7、《公司续聘会计师事务所的议案》；

8、《公司董事会关于补选陈国平为董事的议案》；

9、《公司董事会关于补选刘宁为独立董事的议案》，独立董事候选人刘宁的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

10、《关于补选毛琳娜(女)为公司股东代表监事的议案》。

上述提案以普通决议表决。

(二) 提案内容的披露时间、媒体和公告名称。提案内容在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，即：2015年3月7日披露的《公司第六届董事会2015年第一次会议决议公告》、《公司2014年度报告摘要》，2015年4月22日披露的《公司2014年度报告(更新后)》，2015年6月5日披露的《公司第六届董事会2015年第六次会议决议公告》、《公司第六届监事会2015年第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2、登记时间：2015年6月24日、6月25日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，对网络投票的相关事宜进行下列具体说明：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360889。

2.投票简称：“茂业投票”。

3.投票时间：2015年6月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“茂业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见(如下表2所示)，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程：申请服务密码的，登录网址http://wltp.cninfo.com.cn“在深交所密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报5分钟后激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请办理。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：1.联系人：焦海青、史鸿雁，2.联系电话及传真号码：0335-3023349，3. 电子邮箱：hlscshy000889@aliyun.com，4.邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层；

(二) 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

提议召开公司2014年度股东大会的公司第六届董事会2015年第六次会议决议；

授权委托书

附件：授权委托书

兹全权委托      先生（女士），代表本人（单位）出席茂业物流股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使下列权限：

（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；

（2）对2014年度股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）:

a.对审议事项[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]分别投赞成票；

b.对审议事项[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]分别投反对票；

c.对审议事项[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]分别投弃权票。

（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：

a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。

委托人签名：              委托人身份证号：

委托人股东账号：            委托人持有股数：

受托人签名：              受托人身份证号：

受托日期：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

茂业物流股份有限公司

董事会

2015年6月24日