证券时报多媒体数字报

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-061

广东佳隆食品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月11日出具了“信会师报字[2015]第310448号”《验资报告》，经审验，截至2015年4月30日止，公司已回购1,223,082股股票，减少股本人民币1,223,082元，变更后的注册资本为人民币668,304,000元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票的回购注销事宜已于2015年6月19日办理完成。详情请参阅2015年6月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》和《验资报告》。

根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《广东佳隆食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改，并将据此办理相关工商变更登记手续。

章程的修订情况，详见附件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2015年6月23日

附件：

章程修订对照表

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-060

广东佳隆食品股份有限公司

关于完成部分限制性股票

回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票授予日期为2012年3月15日，本次回购注销涉及人数为35人，回购注销的限制性股票共计1,223,082股，占回购注销前公司总股本的0.18%，回购价格为1.436975元/股。

2、截止2015年6月19日，公司上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司总股本从669,527,082股减至668,304,000股。

一、本次回购注销部分限制性股票的情况

1、2015年3月12日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已离职激励对象周宏、王华选、朱涛、许付军、宋太安、张永佳、鲍志学等7人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计176,715股及其他28名激励对象原持有的已获授未解锁股票1,046,367股进行回购，本次合计回购数量为1,223,082股。关联董事李青广、陈鸿鑫、陈泽民在审议关联议案时，回避了表决。

2、2015年3月12日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定，同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。

3、2015年3月13日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《减资公告》。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2015年6月19日办理完成。

二、本次回购注销部分限制性股票的定价依据

公司于2012年3月15日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股5.13元。2012年5月21日的股东大会审议通过公司2011年度权益分派方案，2012年6月28日，公司实施了该权益分派方案，具体为：以公司总股本18,873.60万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2013年5月16日的股东大会审议通过公司2012年度权益分派方案，2013年6月7日，公司实施了该权益分派方案，具体为：以公司总股本28,310.40万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。2014年5月19日的股东大会审议通过公司2013年年度权益分派方案，2014年5月30日，公司实施了该权益分派方案，具体为：以公司总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。2015年2月27日的股东大会审议通过公司2014年年度权益分派方案，2015年3月10日，公司实施了该权益分派方案，具体为：以公司现有总股本28,131,39万股为基数，向全体股东每10股送红股3.80股，派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据《限制性股票激励计划》 “第六章 激励计划的调整”之“第二十三条 限制性股票数量的调整方法”和“第八章 限制性股票的回购注销”之“第二十九条 回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票在授予后，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整；此外，根据《限制性股票激励计划》“第五章 限制性股票的锁定期和解锁安排”之“第二十一条 限制性股票的解锁程序”的规定，公司向激励对象支付将该等限制性股票在授予日后、解锁日前产生的由公司以应付股利形式代管的现金股利。且激励对象尚未解锁的限制性股票的股息未发放，因此，本次回购价格调整为5.13÷1.5÷2.38= 1.436975元/每股。

三、律师事务所的法律意见书

综上所述，信达律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本已获得必要的授权；截至本法律意见书出具之日，公司本次因回购注销部分限制性股票而减少注册资本已履行的程序不违反《公司法》、《激励管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的规定，公司尚需就本次回购注销部分限制性股票所引致的减少公司注册资本办理工商变更登记手续；公司本次减少注册资本完成后，公司注册资本将不低于法定的最低限额，亦不会对公司的依法有效存续构成影响。

四、回购后股本结构变化表

本次回购注销后公司的股本变动情况如下表：

单位：股

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董 事 会

2015年6月23日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-062

广东佳隆食品股份有限公司

关于部分银行理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2014年8月26日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2015年4月1日使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行发行的乾元保本型理财产品2015年3月第23期，该产品成立日为2015年4月1日，到期日为2015年6月19日，产品期限79天，预期年化收益率为4.50%。

具体内容详见2015年4月3日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

该笔理财产品本金及收益已于2015年6月19日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益19.4795万元。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2015年6月23日