证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年6月24日（星期三）下午14:30开始，会期半天；

  （2）网络投票时间：2015年6月23日至2015年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月23日15:00-2015年6月24日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

  5. 会议主持人：王树华先生

  6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份数199,775,133股,其中有表决权的股份数26,777,517股，占公司有表决权股份总数201,852,384股的13.27%。现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数199,533,565股,其中有表决权股份数26,535,949股，占公司有表决权股份总数的13.15%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份数241,568股，占公司有表决权股份总数的0.12%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份241,568股，占公司有表决权股份总数的0.12%。

  董事长王树华先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所沈玮律师、夏福荣律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、 议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：

  1、审议并通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》

  内容详见公司于2015年6月4日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2015-112）。

  1.1审议并通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案（1）》

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份26,777,517股，其中赞成票26,777,517股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  赞成票241,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  关联股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决。

  1.2审议并通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案（2）》

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份26,777,517股，其中赞成票26,777,517股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  赞成票241,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  关联股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决。

  2、审议并通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  内容详见公司于2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-048）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份26,777,517股，其中赞成票26,762,517股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议有表决权股份的0.06%。

  其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  赞成票226,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.79%；反对票0股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.21%。

  关联股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（南京）事务所沈玮律师、夏福荣律师到会见证，并出具了《法律意见书》。（原江苏金鼎英杰律师事务所整体并入国浩律师（南京）事务所。）

  该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月二十五日