证券时报多媒体数字报

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-046

  威海华东数控股份有限公司2015年度

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决和变更议案情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决情况。

  3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

  4、本次会议采用股东大会普通决议形式表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年6月24日（星期三）上午9：00。

  网络投票时间：2015年6月23日-2015年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月23日下午15：00至2015年6月24日下午15：00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2015年6月17日（星期三）。

  3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

  4、召集人：公司第四届监事会。

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、主持人：监事会主席刘旭辉

  7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

  （二）会议出席情况

  参加2015年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，其中，中小投资者1人，代表有效表决权股份141,307,484股，占公司总股份的45.9543%。

  参加网络投票的股东1,733人，代表有效表决权股份58,203,230股，占公司总股份的18.9282％。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1,740人，代表有效表决权股份199,510,714股，占公司总股份的64.8825％。其中，中小投资者1,734人（通过网络投票方式出席1,733人），代表有效表决权股份58,283,230股，占公司总股份的18.9542％。

  公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。

  威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

  表决结果为：同意103,991,902股，占出席会议有表决权股份总数的52.1235％；反对95,490,912股，占出席会议有表决权股份总数的47.8625％；弃权27,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0140％。

  中小股东表决情况：同意12,764,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.9007％；反对45,490,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.0515％；弃权27,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0478％。

  本议案采用股东大会普通决议方式表决通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的"上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过"的情形。

  2、审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》；

  表决结果为：同意102,892,502股，占出席会议有表决权股份总数的51.5724％；反对95,340,512股，占出席会议有表决权股份总数的47.7872％；弃权1,277,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.6404％。

  中小股东表决情况：同意11,665,018股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.0144％；反对45,340,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7934％；弃权1,277,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1922％。

  本议案采用股东大会普通决议方式表决通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的"上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过"的情形。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

  《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议决议》；

  2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇一五年六月二十五日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-047

  威海华东数控股份有限公司

  关于筹划重大资产重组事项停牌的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  风险提示：公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、停牌事由和工作安排

  威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月15日（星期三）开市起停牌。经确认，该事项已构成重大资产重组。经公司2015年6月24日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》，同意公司启动重大资产重组程序。具体内容详见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-046）。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）自2015年6月25日（星期四）开市起继续停牌。

  公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年7月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年7月24日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  二、停牌期间安排

  自公司股票停牌之日起，公司董事会将按照相关规定，积极开展各项工作，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

  三、风险提示

  公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司披露的信息以在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇一五年六月二十五日