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招商证券股份有限公司公告(系列) 2015-06-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-069 招商证券股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年6月24日 (二)股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长宫少林主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人,出席15人; 2、公司在任监事9人,出席8人,监事张泽宏因工作原因未出席本次会议; 3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议,公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、关于发行股票质押融资债权资产证券化产品的议案 1.01议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况:
1.02议案名称:产品期限 审议结果:通过 表决情况:
1.03议案名称:利率及确定方式 审议结果:通过 表决情况:
1.04议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:
1.05议案名称:上市场所 审议结果:通过 表决情况:
1.06议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况:
1.07议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:
1.08议案名称:本次发行的授权事项 审议结果:通过 表决情况:
1.09议案名称:偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况:
2、关于发行普通次级债券及永续次级债券的议案 2.01议案名称:发行次级债券的规模 审议结果:通过 表决情况:
2.02议案名称:发行次级债券的期限 审议结果:通过 表决情况:
2.03议案名称:债券利率及确定方式、展期和利率调整 审议结果:通过 表决情况:
2.04议案名称:债券利息递延支付 审议结果:通过 表决情况:
2.05议案名称:强制付息事件 审议结果:通过 表决情况:
2.06议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:
2.07议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:
2.08议案名称:授权事项 审议结果:通过 表决情况:
2.09议案名称:偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况:
(二)关于议案表决的有关情况说明 以上议案均为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 律师:赖湘平、邢硕 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、招商证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 招商证券股份有限公司 2015年6月24日 证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2015-070 招商证券股份有限公司 关于公司2015年度第七期短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年6月23日,本公司已完成2015年度第七期18亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:
本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。 特此公告。 招商证券股份有限公司 2015年6月24日 本版导读:
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