证券时报多媒体数字报

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-023号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第6次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月22日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第6次会议通知。会议于2015年6月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事5名,实际参加董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:

  一、关于改选公司董事会非独立董事的议案;

  表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  二、关于改选公司董事会独立董事的议案;

  表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  同意提名顾建生、叶峰为公司第六届董事会独立董事候选人。

  三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

  表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  以上第一、二项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年6月25日

  附:董事候选人简历

  1、董事候选人简历:

  翟金水:男,1951年出生,曾就职于芜湖市美华外贸服装(橡胶)总厂(担任厂长)、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部、本公司第四届和第五届监事会主席。现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本公司第六届监事会主席(现已向公司提请辞去监事会主席)。

  阙江阳:男,1974年出生,硕士学历,历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至今,担任本公司执行总裁。

  郑再杰:男,1978年出生,大学学历,历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013年5月至今,担任本公司财务总监。

  2、独立董事候选人简历:

  顾建生:男,1952年出生,大学学历,高级工程师,上海市招评标、上海市装饰协会专家。曾任上海铁道大学副校长、上海市教育基建管理中心主任、复旦大学上海视觉艺术学院筹备组副组长和副院长、上海科技馆副馆长,现任上海市自然而然中医药发展基金会秘书长。

  叶峰:男,1964年出生,大学学历,注册会计师、注册资产评估师,1998年6月至今,担任上海公信中南会计师事务所有限公司财审五部副经理。

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-022号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日收到公司第六届董事会董事长黄福生、董事陈冠全和周清松、独立董事毕凤仙和汪月祥的辞职报告。由于个人原因,黄福生提请向公司辞去公司董事长、总裁职务及其在公司董事会专业委员会的相关职务;陈冠全、周清松提请辞去公司董事及其在公司董事会专业委员会的相关职务;汪月祥先生、毕凤仙女士提请辞去公司独立董事及其在公司董事会专业委员会的相关职务。

  公司对上述5位董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  本次公司董事会现任董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数,根据《公司章程》的有关规定,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年6月25日

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-024号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日收到公司监事会主席翟金水、监事苏新龙的辞职报告。

  公司对上述2位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  本次公司监事会现任监事的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司章程》的有关规定,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行监事职务。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年6月25日

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-025号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届监事会第5次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第5次会议于2015年6月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、关于公司监事会改选的议案;

  表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

  同意提名陈小红、周国强为公司第六届监事会监事候选人。

  以上第一项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年6月25日

  附:监事候选人简历:

  1、陈小红,女,1959年出生,现任上海振龙房地产开发有限公司副总经理、云南龙杰旅游开发有限公司副总经理。

  2、周国强:男,1982年出生,大学学历,于2004年7月至2009年11月在上海市出入境边防检查站担任管理工作,现任上海振龙房地产开发有限公司采购部经理。

  证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2015-26 号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年7月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年7月10日 14 点 30分

  召开地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年7月10日

  至2015年7月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、2已经公司第六届董事会第6次会议审议通过,议案3已经公司第六届监事会第5次会议审议通过。相关会议决议公告于2015年6月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:   

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

  (二)登记地点:上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办

  (三)登记时间:2015年7月8日(上午9:30-11:30 下午1:00-4:00)

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:陈海燕、连福汉

  联系电话:021-58125999

  传真:021-58125066

  通讯地址:上海市浦东新区康桥路1388号2楼

  邮编:201315

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海创兴资源开发股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年7月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事3名,董事候选人有3名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有300股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事3名,董事候选人有3名;应选独立董事2名,独立董事候选人有2名;应选监事2名,监事候选人有2名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收市后持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案1.00“关于改选公司董事会非独立董事的议案”就有300票的表决权, 在议案2.00“关于改选公司董事会独立董事的议案”就有200票的表决权, 在议案3.00“关于改选公司监事会监事的议案”就有200票的表决权。

  该投资者可以以300票为限,对议案1.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把300票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■