证券时报多媒体数字报

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-022

  钱江水利开发股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年6月 24日下午16：00在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由沈建忠先生主持，经记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举钱建国先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

  特此公告。

  附件：监事会主席简历；

  钱建国，男，1973年3月出生，研究生学历，高级会计师，1993年7月至2001年1月任浙江省火电建设公司财务科会计；2001年1月至2001年5月任浙江省电力开发公司会计；2001年5月至2008年1月任浙江省能源集团有限公司财务部会计；2008年1月至2011年10月任浙江省能源集团有限公司财务部财务主管；2011年11月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司财务总监。

  钱江水利开发股份有限公司监事会

  2015年6月25日

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2015-020

  钱江水利开发股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月24日

  (二)股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书熊莉威女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员均列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度报告和年报摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计单位及2014年度审计报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司聘任2015年度内控审计单位的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：公司增加注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：公司修改章程

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、公司董事会换届选举

  13.01议案名称：选举叶建桥先生担任公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.02议案名称：选举何中辉先生担任公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.03议案名称：选举刘正洪先生担任公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.04议案名称：选举韦东良先生担任公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.05议案名称：选举王树乾先生担任公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.06议案名称：选举姚岳来先生担任公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.07议案名称：选举张阳先生担任公司独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.08议案名称：选举陈建根先生担任公司独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.09议案名称：选举李晓先生担任公司独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、关于公司监事会换届选举的议案

  14.01议案名称：选举钱建国先生担任公司监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.02议案名称：选举陈德平先生担任公司监事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15.议案名称：修改《公司章程》第五章第一百一十条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  独立董事述职报告情况:

  本次会议听取了公司独立董事2014年度述职报告，该报告对2014年度独立董事出席董事会及股东大会等相关会议发表、独立意见等情况进行总结和表述。

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案11、12、15为特别表决事项，均需出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、上述议案4、13、14需要单独统计中小投资者计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天杭律师事务所

  律师：胡长泉、朱京军

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  钱江水利开发股份有限公司

  2015年6月25日

  证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015－021

  钱江水利开发股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年6月12日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，2015年 6月24日下午2：30在公司二楼会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。应出席会议的董事9人，实际出席会议董事8人（其中董事叶建桥先生书面委托董事长刘正洪先生代为表决）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由何中辉先生主持，会议经记名投票表决后，全体董事一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司第六届董事会提名委员会组成成员的议案》；

  经公司董事会研究，公司第六届董事会提名委员会由张阳先生（召集人）、陈建根先生、何中辉先生组成。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  全体董事选举刘正洪先生为公司第六届董事会董事长。（简历附后）

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

  全体董事选举韦东良先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  全体董事选举何中辉先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于公司董事会下设三个委员会组成成员议案》；

  经公司董事会研究，公司董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会成员组成为：

  1、董事会战略与决策委员会组成人员：刘正洪先生（召集人）、韦东良先生、姚岳来先生、王树乾先生、张阳先生。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、董事会薪酬与考核委员会组成成员：李晓先生（召集人）、张阳先生、王树乾先生。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、董事会审计委员会组成成员：陈建根先生（召集人）、李晓先生、何中辉先生。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；（简历附后）

  经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任倪世强先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。（简历附后）

  经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任杨文红女士为公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；（简历附后）

  经公司总经理倪世强先生提名，董事会研究，聘任李迅为公司副总经理、王朝晖为公司副总经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公司副总经理，任期三年。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过了《关于公司代行董事会秘书人选的议案》；（简历附后）

  经公司董事长刘正洪先生提名，由公司财务总监朱建先生代行公司董事会秘书职责。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司三名独立董事张阳先生、陈建根先生、李晓先生发表独立意见，对上述议案表示同意。

  特此公告。

  钱江水利开发股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  附件：简历

  刘正洪，男，1963年5月生，工商管理硕士，高级工程师。1983年至1993年任原水利电力部北京勘测设计研究院工程师、副处长；1994年至2004年任德国福依特西门子水电集团北京代表处首席代表，中国总部（上海）执行副总裁兼董事会秘书；2004年12月至2007年2月任中国水务投资有限公司常务副总经理；2007年3月至今任中国水务投资有限公司总经理。2007年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

  韦东良，男，1974年9月出生，研究生学历，工程师、经济师，1996年8月至2001年8月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人；2001年9月至2003年2月任浙江省电力开发公司生产经营部职员；2003年3月至2004年2月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员；2004年3月至2006年8月任浙江省能源集团有限公司办公室秘书；2006年9月至2007年3月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理助理；2007年4月至2010年1月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司副总经理；2010年2月至2011年5月任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理；2011年6月至2014年7月浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任；2014年8月至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。2010年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

  何中辉，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师， 1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；1993年至1994年到日本研修，曾任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。

  倪世强，男，汉族，1974年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师,高级会计师；1996年7月至1999年7月任中国水利投资公司计划财务部会计；1999年7月至2000年3月在财政部基本建设司基建处(交流)工作；2000年3月至2000年7月在财政部企业司外资处(交流)工作；2000年7月至2001年4月任中国水利投资公司财务中心主任助理；2001年4月至2004年12月任中国水利投资公司资产管理公司经理；2004年12月至2006年3月任中国水务投资公司投资部副经理；2006年4月至2011年9月任中国水务投资有限公司投资部经理；2011年9月至2015年6月任上海环保（集团）有限公司总经理；2011年6月至2015年6月任钱江水利开发股份有限公司监事。

  李迅，女，1971年11月出生，研究生学历。1988-1992杭州大学新闻系本科，1995-1998杭州大学新闻系研究生（在职）获硕士学位。自1992年一直在钱江晚报工作，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧洲时报》浙江专版编辑。2005年4月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

  王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科，高级会计师，曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长，现兼任浙江钱江水利供水有限公司董事长，钱江永康水务有限公司董事长。

  朱建，男，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1991年9月至1994年4月就职于杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司，任公司财务处主办会计；1994年4月至1997年4月就职于浙江钱江会计师事务所从事审计、资产评估工作，任项目经理；1997年4月至2002年12月就职于中国华能集团公司浙江分公司，任公司财务部会计主管；2002年12月起至今，就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务部主办会计、财务部副经理、财务部经理；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监；曾任双环传动独立董事；现任万安科技、微光电子独立董事。

  方剑，男，1962年4月出生，大专学历，经济师。1986年8月至1991年11月浙江省煤炭工总公司劳动工资处干部；1991年11月至1997年9月浙江省石煤综合利用公司工作；1997年9月至2002年1月中国煤炭综合利用浙江省公司工作；2002年1月至2003年12月浙江汇明能源综合发展公司工作；2004年1月至2006年5月浙江天虹物资贸易有限公司党支部书记、副总经理；2006年6月至2013年4月浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党支部书记；2013年4月至2014年12月浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014年12月至今任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。

  高雅麟，男，1970年10月出生，大学本科，经济师。1994年8月至1995年6月浙江省兰溪市化工试剂厂工作；1995年7月至1996年7月兰溪市自来水公司盛大工贸公司财务部工作；1996年8月至1997年8月任兰溪市自来水公司盛大铸造公司生产科科长兼办公室主任；1997年9月至2003年5月任兰溪市自来水公司办公室副主任；2003年6月至2005年12月任兰溪市自来水公司办公室主任；2005年12月至2009年12月任兰溪市自来水公司副总经理兼办公室主任；2010年10月至今任兰溪市钱江水务公司总经理。兼任浙江省水业协会专家组成员、金华市水业协会副会长、兰溪市企业家协会副会长、兰溪市作家协会副主席、浙江省环境监测协会理事、安全评价与风险管理技术委员会专家库成员。

  杨文红，女，1967年3月出生，1989年6月毕业于浙江工商大学（原杭州商学院）企业管理系，经济学学士，高级会计师。2000年10月至今在钱江水利开发股份有限公司董事会办公室工作，2012年8月至今任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表。