证券时报多媒体数字报

  股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2015-040

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议的通知于2015年6月19日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2015年6月24日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由曾鸿平先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了公司向全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司增资的议案；

  同意公司下属全资子公司时代新材（香港）有限公司对中国南车新材料科技有限责任公司增资人民币44070万元。

  表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过了公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司设立子无锡公司的议案；

  同意公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司以现金出资方式出资人民币19000万元在无锡设立一家全资子公司。

  表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

  三、审议通过了公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司设立株洲子公司的议案。

  同意公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司以现金出资方式出资人民币13000万元在株洲设立一家全资子公司。

  表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2015-041

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于向全资子公司中国南车新材料

  科技有限责任公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增资情况概述

  中国南车新材料科技有限责任公司（以下简称"新材德国"）是公司为收购德国ZF集团旗下橡胶与塑料业务设立的全资子公司。现为支持新材德国全球化战略布局的实施，实现新材德国整体盈利能力的提升，公司拟向其增资人民币44070万元。

  2015年6月24日，公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了此次增资事宜。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：中国南车新材料科技有限责任公司（英文名称：CSR New Material Technologies GmbH）

  注册地点：德国达梅，

  注册时间：2013年12月3日

  法定代表人：刘建勋、Dr.Torsten Bremer、 Christoph Krampe

  注册资本：502.5万欧元

  经营范围：橡胶塑料制品，海外投融资业务

  财务情况：截至2014年12月31日，资产总额为 56,546.85万欧元，净资产为28,723.38万欧元。截至2015年3月31日，资产总额为58,781.86万欧元，净资产为29,015.97万欧元。

  三、增资的具体方案

  由公司下属全资子公司时代新材（香港）有限公司对中国南车新材料科技有限责任公司增资人民币44070万元。

  四、增资对公司的影响

  根据公司发展战略，对新材德国并购的实施完成意味着公司由轨道交通减振降噪设备供应商向汽车减振降噪领域、国际化企业大举进军。本次对新材德国的增资，将主要用于其新兴市场的开拓、新项目的投资、新产品技术研发的投入。本次增资有利于新材德国优化其全球产业布局、提高资本实力及整体盈利能力，实现公司十三五末期（2020年）销售规模的跨越，符合公司总体发展战略。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2015-042

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于全资子公司中国南车新材料

  科技有限责任公司投资设立无锡

  子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司（以下简称"新材德国"）拟以现金出资方式出资人民币19000万元在无锡设立一家全资子公司。

  2015年6月24日，公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了本次投资事宜。

  本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

  一、投资主体介绍

  拟设立的全资子公司由新材德国全资投资设立，不存在其他投资主体。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、 公司名称

  中文名称：博戈橡胶塑料（无锡）有限公司（以审批机关最终批准的名称为准）。

  2、 注册地点：无锡锡山经济技术开发区

  3、 注册资本： 19000万元人民币

  4、 资金来源：新材德国自筹资金

  5、 业务范围：乘用车橡胶与金属产品以及混炼胶的生产基地

  三、对外投资对上市公司的影响

  依托中国汽车行业的高速增长，新材德国中国区业务也实现了快速发展。根据当前相关主机厂意向配套需求，博戈青浦工厂的产能（包括扩能后产能）将很难满足主机厂需要。无锡子公司的设立将扩大产能，并将与青浦工厂成为新材德国面向中国国内中高档汽车市场提供汽车减振降噪解决方案和汽车轻量化替代产品及相关解决方案的供应商，符合公司战略发展需要。

  四、对外投资的风险

  本次设立子公司符合公司战略发展需要，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，同时对该公司经营范围及行政许可或备案事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2015-043

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司投资设立株洲子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司（以下简称"新材德国"）拟以现金出资人民币13000万元在株洲设立一家全资子公司。

  2015年6月24日，公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了本次投资事宜。

  本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

  一、投资主体介绍

  拟设立的全资子公司由新材德国全资投资设立，不存在其他投资主体。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称

  中文名称：博戈橡胶塑料（株洲）有限公司（以审批机关最终批准的名称为准）。

  2、注册地点：株洲市

  3、注册资本： 13000万元人民币

  4、资金来源：新材德国自筹资金。

  5、业务范围：全球商用车橡胶金属零部件的研发、生产和销售。

  三、对外投资对上市公司的影响

  新材德国在株洲成立子公司，将可有效利用现有资产、迅速引入新材德国先进的生产、管理等运作模式经验，尽快扩大、占据国内商用车市场，实现公司汽车产业发展的战略考量与目标，符合公司战略发展需要。

  四、对外投资存在的风险

  本次设立子公司符合公司战略发展需要，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，同时对该公司经营范围及行政许可或备案事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日