证券时报多媒体数字报

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2015-028

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2015年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

  2、本次董事会于 2015 年 6 月 19 日向公司全体董事发出书面会议通知；

  3、本次董事会会议于 2015 年 6 月 24日（星期三）以通讯表决方式召开；

  4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票表决方式审议并通过《关于公司向中国航天时代电子公司借款的议案》。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

  为缓解公司资金紧张局面，满足公司流动资金需求，公司向控股股东中国航天时代电子公司借款11,000万元人民币，期限三个月，年利率4.59%，借款到期一次性付清本息。本次借款为信用借款，由中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式对公司借款，借款全部用于补充公司流动资金。

  本次借款的利率低于金融机构的同类借款利率，在满足公司流动资金需要的同时，有利于降低公司财务利息支出。

  本次借款构成关联交易，审议该议案时关联董事回避了表决。

  具体内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易

  所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易公告》。

  特此公告。

  备查文件：

  1、公司董事会2015年第七次会议决议；

  2、公司独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款的独立意见；

  3、公司关联交易控制委员会关于公司向中国航天时代电子公司借款的审核意见。

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-029

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于公司向中国航天时代电子公司

  借款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次关联交易不存在重大交易风险。

  ●公司董事会会议审议本议案时，关联董事回避了表决。

  一、关联交易概述

  为缓解公司资金紧张局面，满足公司流动资金需求，公司向控股股东中国航天时代电子公司（下称"航天时代"）借款11,000万元人民币，期限三个月，年利率4.59%，借款到期一次性付清本息。本次借款为信用借款，由航天时代通过航天科技财务有限责任公司（下称"航天财务"）以委托贷款方式对公司借款，借款全部用于补充公司流动资金。

  鉴于航天时代为公司控股股东，航天时代与航天财务均为中国航天科技集团公司控制的企业，与公司存在关联关系，故本次交易为关联交易。

  2009年6月，经公司股东大会审议通过，公司控股股东航天时代委托航天财务对公司借款3亿元，年利率为5%，期限十年，2019年6月21日到期。除此之外，过去 12 个月内，公司与航天时代发生的借款关联交易金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

  二、关联方介绍

  （一）航天时代基本情况

  航天时代是中国航天科技集团公司的全资子公司，是公司的控股股东。该公司注册资本 144,081.22 万元，法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、、计算机、惯性平台系统、集成电路、电连接器、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。

  （二）航天财务基本情况

  航天财务是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为中国航天科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 该公司注册资本20亿元，主要经营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；吸收成员单位的存款；办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等金融业务。 三、关联交易的主要内容

  本次关联交易的主要内容为，公司将向控股股东航天时代借款11,000万元人民币，期限三个月，年利率4.59%，借款到期一次性付清本息。本次借款为信用借款，由航天时代通过航天财务以委托贷款方式对公司借款，借款全部用于补充公司流动资金。

  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次借款主要为缓解公司资金紧张局面，满足公司流动资金需求。本次借款的利率低于金融机构的同类借款利率，有利于降低公司财务利息支出。

  五、该关联交易应当履行的审议程序

  该关联交易事项经公司董事会2015年第七次会议审议通过。审议该事项时，公司9名董事均参加了投票表决。关联董事刘眉玄先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生回避了表决。本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

  公司独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士事前对此项关联交易进行了审核，同意将公司向中国航天时代电子公司借款的关联交易事项提交公司董事会2015年第七次会议审议，并对此项关联交易发表独立意见如下：该项借款关联交易有利于缓解公司资金紧张局面，有利于满足公司对流动资金需求。该借款关联交易的利率低于金融机构同类借款利率，定价公允合理，有利于降低公司财务利息支出。本次借款由中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式进行，符合有关规定。本次关联交易及审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

  公司关联交易控制委员会对公司向航天时代借款事项进行了审核，认为：公司向中国航天时代电子公司借款属于关联交易事项。本次借款关联交易有利于缓解公司资金紧张局面，有利于满足公司对流动资金需求。借款利率低于金融机构同类借款利率，定价公允合理，有利于降低公司财务利息支出。本次借款由中国航天时代电子公司通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式进行，符合有关规定。本次借款关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

  根据《公司章程》规定，本次关联交易属于董事会决策事项范围，无需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  （一）公司董事会2015年第七次会议决议；

  （二）公司独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款的独立意见；

  (三) 公司关联交易控制委员会关于公司向中国航天时代电子公司借款的审核意见。

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会

  2015年6 月25日