证券时报多媒体数字报

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-050

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年6月23日15：00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年6月19日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有6人，以通讯方式参加会议的有3人），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于拟以1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》。

  为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司使用自有资金1000万元作为有限合伙人对上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）进行投资。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于以1000万自有资金认购兴富1号战略投资基金份额的议案》。

  为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司使用自有资金1000万元认购兴富1号战略投资基金的基金份额。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》。

  为规范公司及其全资、控股子公司的投资行为，提高投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司章程》等有关规定，制定《福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》。

  为规范公司的重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《福建龙马环卫装备股份有限公司重大信息内部保密制度》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司新媒体登记监控制度>的议案》。

  为进一步完善公司的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字【2012】10号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《福建龙马环卫装备股份有限公司新媒体登记监控制度》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重敏感信息排查管理制度>的议案》。

  为了保证公司信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定《福建龙马环卫装备股份有限公司重敏感信息排查管理制度》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对本制度部分内容进行相应补充和修改。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

  为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

  因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见。

  公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、激励对象名单等内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  为了配合限制性股票激励计划的实施，公司制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  《限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  为保障公司限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜，授权事项包括：

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  （1）确认激励对象与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

  （2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

  （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

  （4）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；

  （5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

  （6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

  （7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

  （8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

  （9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要由股东大会行使的权利除外。

  2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

  因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年7月16日召开2015年第二次临时股东大会，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-051

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年6月23日14：00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年6月19日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于拟以1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》。

  公司本次入伙主要目的在于为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金1000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于以1000万元自有资金认购兴富1号战略投资基金份额的议案》。

  公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用1000万元自有资金认购兴富1号战略投资基金份额。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

  公司《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序合法有效。公司实施《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司中高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于<福建龙马环卫装备股份有限2015年公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  《福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于核实福建龙马环卫装备股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

  列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司或子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及控股子公司的核心骨干，具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

  2015年6月25日

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-052

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于拟入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金1,000万元作为有限合伙人入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“兴富基金”）。

  上述事项已于2015年6月23日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

  一、兴富基金管理人基本情况

  兴富基金管理人为西藏兴富投资管理有限公司，核心成员主要来自国内证券公司投资银行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。

  西藏兴富投资管理有限公司已经完成工商注册登记，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

  注册号：540091200016119

  企业名称：西藏兴富投资管理有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：王廷富

  注册资本：1,000万元

  成立日期：2015年5月19日

  住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室

  经营范围：投资管理、股权投资管理、资产管理；财务咨询（不含代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】

  二、兴富基金基本情况

  兴富基金的名称为上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。西藏兴富投资管理有限公司担任兴富基金的唯一普通合伙人（GP）、执行事务合伙人以及基金管理人，负责兴富基金的日常运营与管理，承担无限责任。

  兴富基金重点投资领域包括环保、TMT等行业。随着新一代信息技术向传统制造业的不断渗透，高科技行业与制造业的界限变得越来越模糊，兴富基金聚焦传统制造向高科技智能制造转型升级中产生的投资机会，聚焦传统产业的新技术、新模式和互联网＋的应用。

  兴富基金已经完成工商注册登记，并取得上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

  注册号：310120002776318

  企业名称：上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：西藏兴富投资管理有限公司（委派代表：王廷富）

  经营场所：上海市奉贤区新四平公路468弄20幢5层51室

  合伙期限：2015年5月28日至2021年5月27日

  成立日期：2021年5月27日

  经营范围：投资管理，创业投资，投资信息咨询，企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、本次投资兴富基金的具体情况

  1、认缴出资额及出资方式

  兴富基金总认缴出资额为37,000万元，公司本次作为有限合伙人（LP）对兴富基金认缴出资1,000万元，占出资总额的2.70%，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。公司首期出资600万元，在兴富基金首期出资已投出70%后，公司将缴付剩余400万元认缴出资。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。

  2、公司本次投资的目的

  兴富基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

  3、公司本次投资存在的风险

  股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

  4、因公司出资额仅占兴富基金出资总额的2.70%，对兴富基金不具有控制、共同控制或重大影响，会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。

  5、本次投资不涉及关联交易。

  四、独立董事意见

  公司本次入伙兴富基金，主要目的在于为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金1,000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。

  五、监事会意见

  公司本次入伙兴富基金，主要目的在于为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金1,000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、《上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-053

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于认购兴富1号战略投资基金份额

  暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金1,000万元认购兴富1号战略投资基金（以下简称“兴富1号”）的基金份额。

  上述事项已于2015年6月23日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

  一、兴富1号管理人基本情况

  兴富1号管理人为西藏兴富投资管理有限公司，核心成员主要来自国内证券公司投资银行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。

  西藏兴富投资管理有限公司已经完成工商注册登记，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

  注册号：540091200016119

  企业名称：西藏兴富投资管理有限公司

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：王廷富

  注册资本：1,000万元

  成立日期：2015年5月19日

  住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室

  经营范围：投资管理、股权投资管理、资产管理；财务咨询（不含代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】

  二、兴富1号基本情况

  兴富1号的名称为兴富1号战略投资基金。西藏兴富投资管理有限公司担任兴富1号的基金管理人，负责兴富1号的日常运营与管理。

  兴富1号的投资策略为与新三板挂牌公司以及上市公司建立战略合作关系，通过参与定向增发或协议交易方式获得新三板挂牌公司股票，通过参与定向增发、大宗交易或二级市场上增持方式获得上市公司股票，后续通过为新三板挂牌公司以及上市公司提供并购顾问等全方位增值服务，提升公司的市场价值，并在价值提升后顺利退出。

  三、本次投资兴富1号的具体情况

  1、认缴出资额及出资方式

  兴富1号基金规模为25,000万元，公司本次使用自有资金认购1,000万元的基金份额，不参与基金的日常运营与管理。本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。

  2、公司本次投资的目的

  兴富1号通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。公司作为基金份额持有人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

  3、公司本次投资存在的风险

  战略投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

  4、因公司认购金额仅占兴富1号基金规模的4%，对兴富1号不具有控制、共同控制或重大影响，会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。

  5、本次投资不涉及关联交易。

  四、独立董事意见

  公司本次入伙兴富1号，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金1,000万元认购兴富1号基金份额。

  五、监事会意见

  公司本次入伙兴富1号，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金1,000万元认购兴富1号基金份额。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、第三届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、《兴富1号战略投资基金基金合同》。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-054

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●征集投票权的起止时间：2015年7月10日至2015年7月15日。

  ●征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有提案均投赞成票。

  ●征集人未持有福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票。

  按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事邢文祥受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2015年7月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议的《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》、《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。

  一、征集人的基本情况及对表决事项的表决意见

  征集人邢文祥为公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，其基本情况如下：

  邢文祥：博士研究生学历，教授；历任中共沈阳市委宣传部副处长、沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、亿达集团有限公司总裁、中央财经大学党委宣传部部长、澳门城市大学教授；现任本公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，中央财经大学教授。2010年9月起为龙马环卫独立董事。

  邢文祥先生未持有公司股票，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

  二、本次股东大会的基本情况

  关于公司2015年第二次临时股东大会召开的基本情况，请详见2015年6月25日在《上海证券报》等法批媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  三、征集方案

  （一）征集对象

  截至2015年7月9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  （二）征集时间

  2015年7月10日至2015年7月15日

  （三）征集程序

  1、请按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部章林磊

  指定地址：福建省龙岩市商务营运中心商会大厦B栋17层

  邮编：364000

  联系电话：0597-2962796

  传真：0597-2962796

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但不参与表决。

  （七））经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人：邢文祥

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  附件：

  征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托邢文祥作为本人/本公司的代理人出席福建龙马环卫装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

  ■

  （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

  委托股东身份证号码或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托股东证券账户号：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至福建龙马环卫股份有限公司2015年第二次临时股东大会结束。

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-055

  福建龙马环卫装备股份有限公司关于

  召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年7月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年7月16日10点00 分

  召开地点：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月16日

  至2015年7月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。 如公司股东拟委托公司独立董事在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由2015年6月23日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议提交，董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案于2015年6月25日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  2、 特别决议议案：3、4、5，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

  应回避表决的关联股东名称：张桂丰、张桂涛、卢红娣

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）现场会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

  3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

  4、现场会议参会确认登记时间：2015年7月13日-2015年7月15日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

  5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

  6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  （二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  （1）联系人：章先生、王女士

  （2）联系电话：0597-2962796

  （3）传真号码：0597-2962796

  （4）电子邮箱：fjlm@fjlm.com.cn

  （5）邮政编码：364000

  （6）联系地址：福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年6月25日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  福建龙马环卫装备股份有限公司三届董事会第十六次会议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建龙马环卫装备股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-057

  福建龙马环卫装备股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日披露了公司《关于筹划股权激励事项的停牌公告》，公司因正在筹划股权激励事项，公司股票自2015年6月15日起停牌。

  2015年6月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了股权激励计划相关事项的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙马环卫；证券代码：603686）将于 2015 年6月25日开市起复牌。

  公司董事会决议公告及其他相关事项公告已分别于 2015年6月25日披露于《上海证券报》等法批媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

  2015年6月25日