证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１５年６月１２日，公司披露了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０４９，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）；２０１５年６月１８日，公司披露了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：２０１５－０５４，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。公司定于２０１５年６月２９日以现场与网络投票相结合的方式召开公司２０１４５年第一次临时股东大会，现将有关情况提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议股权登记日：２０１５年６月１９日。

３、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１５年６月２９日下午１４：３０时。

（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年６月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１５年６月２８日下午１５：００至２０１５年６月２９日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，第一次有效投票结果为准。

５、会议出席对象：

（１）凡２０１５年６月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

６、现场会议召开地点：公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

２、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 （关联股东回避表决）

３、《关于＜非公开发行 Ａ 股股票预案（修订稿）＞的议案》 （关联股东回避表决）

４、逐项表决《关于＜非公开发行 Ａ 股股票方案＞的议案》

４．１发行股票的种类及面值

４．２发行数量

４．３发行方式和发行时间

４．４发行对象和认购方式

４．５定价原则

４．６募集资金用途（关联股东回避表决）

４．７锁定期

４．８上市地点

４．９本次发行股票决议的有效期

５、《关于审议＜关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告＞（修订稿）的议案》（关联股东回避表决）

６、《关于审议＜提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜＞的议案》

７、《关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权收购协议的议案》（关联股东回避表决）

８、《关于公司与交易对方签订的股权收购协议之补充协议的议案》（关联股东回避表决）

９、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

１０、逐项表决《关于拟收购标的企业相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》（关联股东回避表决）

１０．１ 《石家庄良村热电有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００６８）

１０．２《中电投石家庄供热有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００６９）

１０．３《石家庄良村热电有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度财务报表差异说明鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７８）

１０．４《中电投石家庄供热有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度财务报表差异说明鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７９）

１０．５《石家庄良村热电有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度非经常性损益明细表鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００８０）

１０．６《中电投石家庄供热公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度非经常性损益明细表鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００８１）

１０．７、《石家庄良村热电有限公司２０１５年盈利预测审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７０）

１０．８、《中电投石家庄供热公司２０１５年盈利预测审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７１）

１０．９、《石家庄良村热电有限公司２０１５年３月３１日内部控制鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７２）

１０．１０、《中电投石家庄供热公司２０１５年３２月３１日内部控制鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７３）

１０．１１、《石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度备考审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７７）

１０．１２、《石家庄良村热电有限公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００８２）

１０．１３、《中电投石家庄供热公司２０１５年１－３月、２０１４年度、２０１３年度、２０１２年度主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００８３）

１０．１４、《石家庄东方能源股份有限公司拟收购石家庄良村热电有限公司５１％股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字（２０１５）第０５５Ａ号）

１０．１５、《石家庄东方能源股份有限公司拟收购中电投河北电力有限公司持有的中电投石家庄供热有限公司６１％股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字（２０１５）第５６Ａ号）

１１、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》（关联股东回避表决）

１２、《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告等报告的议案》（关联股东回避表决）

１２．１《石家庄东方能源股份有限公司２０１５年３月３１日、２０１４年度、２０１３年度备考审计报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７６）

１２．２《石家庄东方能源股份有限公司２０１５年度盈利预测审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７４）

１２．３《石家庄东方能源股份有限公司２０１５年度备考盈利预测审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１５ＸＡＡ１００７５）

除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

三、现场会议登记方法

１、登记时间： ２０１５年 ６月２６日（上午９：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

２、登记方式

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场与股权部

通讯地址：河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市场与股权部

邮政编码：０５００３１

传真号码：０３１１－８５０５３９１３

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年６月２９日上午 ９：００－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９５８；投票简称：东方投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００ 元代表总议案，如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案４中有多个需表决的子议案，４．００元代表对议案４下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案４中子议案①，４．０２元代表议案４中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

各项议案设置情况如下：

③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１５ 年 ６月２８日 １５：００ 至２０１５年６月２９日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０３１１－８５０５３９１３

传真：０３１１－８５０５３９１３

联系人：徐会桥

邮编：０５００３１

２、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

石家庄东方能源股份有限公司

董事会

2015年6月25日

附件１：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方能源股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

表决情况：