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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2014年度利润分配方案：每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）

股权登记日：2015年7月2日

除权除息日：2015年7月3日

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《天津泰达股份有限公司2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-37）。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过的利润分配方案

（一）公司2014年度股东大会审议通过的利润分配方案为：2014年度公司拟分配现金股利，按2014年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配14,755,738.52元，剩余244,841,777.86元转下次分配使用。

（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

（三）本次实施的分配方案与公司2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。

（四）本次实施分配方案距离公司2014年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分派方案

本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,475,573,852股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

【注：依据财政部、国家税务总局和证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：2015年7月2日；除权除息日为：2015年7月3日；现金红利发放日为：2015年7月3日。

四、分红派息对象

截止2015年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

（二）以下股份的股息由本公司自行派发：首发前机构类限售股

公司自行派发股东明细表

（三）若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、大股东承诺最低减持价格调整

关于控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）有限售条件股份的减持限价，本公司《股权分置改革说明书》中约定：“泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值3.01元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。” 根据该约定，对泰达集团减持限价进行如下调整：

根据公司历年利润分配方案，截至本次分红派息前，泰达集团有限售条件股份减持限价已调整为1.727元/股；根据2014年度利润分配方案，泰达集团有限售条件股份减持限价调整为1.717元/股（1.717=1.727-0.010）。

七、有关咨询办法

（一）咨询地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601（300457）

（二）咨询联系人：谢剑琳女士、王菲女士

（三）咨询电话：022-65175652

（四）传真电话：022-65175653

八、备查文件

（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

（二）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议决议》

（三）《天津泰达股份有限公司2014年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2015年6月26日