证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年6月25日（星期四）上午10:00时

  （2）网络投票时间为：2015年6月24日-6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月25日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日下午15:00 至2015年6月25日下午15:00 的任意时间。

  2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15名，代表股份329,135,481股，占公司股份总数的45.8836%。

  1、出席现场会议的股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数328,947,120股，占公司股份总数的45.8573%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数188,361股，占公司股份总数的0.0263%。

  公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、议案审议情况

  （一）审议通过关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本》的议案

  表决结果：329,097,181股同意，占与会有表决权股份总数的99.9884%；38,300股反对，占与会有表决权股份总数的0.0116%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为：同意150,061股，占出席会议中小股东所持股份的79.6667％；反对38,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3333％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （二）审议通过关于《江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议》的议案

  表决结果：329,097,181股同意，占与会有表决权股份总数的99.9884%；38,300股反对，占与会有表决权股份总数的0.0116%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决情况为：同意150,061股，占出席会议中小股东所持股份的79.6667％；反对38,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.3333％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

  2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日