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广宇集团股份有限公司公告(系列) 2015-06-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)035 广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2015年6月23日以电子邮件的方式送达,会议于2015年6月25日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案: 一、关于为全资子公司提供担保的议案 董事会审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司(以下简称“南泉房产”)以自有物业抵押(公司拟吸收合并公司全资子公司南泉房产,故吸收合并完成后,为浙江合创贸易有限公司(以下简称“合创贸易”)提供担保的原属于南泉房产的物业将变更登记为公司所有),为公司全资子公司合创贸易在恒丰银行股份有限公司杭州城东支行8,000万元一年期流动资金借款提供担保。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次对外担保详情请见2015年6月25日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2015-036号)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2015年6月26日 证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)036 广宇集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司(以下简称“南泉房产”)以自有物业抵押(公司拟吸收合并公司全资子公司南泉房产,故吸收合并完成后,为浙江合创贸易有限公司(以下简称“合创贸易”)提供担保的原属于南泉房产的物业将变更登记为公司所有),为公司全资子公司合创贸易在恒丰银行股份有限公司杭州城东支行8,000万元一年期流动资金借款提供担保。 公司2014年年度股东大会决议授权董事会自公司2014年年度股东大会决议之日起至公司2015年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为15亿元人民币。自公司2014年年度股东大会决议之日起至今,该授权额度尚未使用。本次担保在股东大会授权额度内。 公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第四届董事会三十二次会议审议通过后可实施。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人名称:浙江合创贸易有限公司; 2、注册地址:杭州市临丁路960-1号5幢321室; 3、注册成立时间:2010年8月16日; 4、法定代表人:王轶磊; 5、注册资本:5,000万元; 6、经营范围:装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售,装饰装潢,信息咨询服务; 7、与本公司关联关系:合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90%股权,公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。 8、截止2014年12月31日,合创贸易资产总额19,362.04万元,负债总额14,886.34万元,所有者权益4,475.70万元,2014年主营业务收入为27,708.74万元,净利润-741.67万元(以上数据业经审计)。 三、拟签订担保协议的主要内容 (1)担保金额:人民币8,000万元; (2)担保方式:抵押担保; (3)抵押物:南泉房产位于西湖区的房产,具体如下表所示: 抵押物业明细表
(4)担保期限:借款期限一年,担保期限以担保协议为准。 四、董事会意见 合创贸易系公司全资子公司,董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015年6月25日,公司及控股子公司对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为24,255.00万元,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为126,358.00万元,加上本次担保金额8,000万元,公司合计担保金额为158,613.00万元,占公司2014年末经审计合并报表净资产的55.62%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2015年6月26日 本版导读:
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