证券时报多媒体数字报

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-059

  合力泰科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  随着合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力泰"）业务不断增长及拓展业务需要，拟新设立一个全资子公司，以求能进一步拓展公司业务，公司名称为深圳前海云泰传媒科技有限公司（以下简称"云泰传媒"，暂定名，最终名称以工商登记为准）。新公司注册资本为1,000万元人民币。

  此投资不构成关联交易。

  公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立深圳前海云泰传媒科技有限公司的议案》。

  截至目前，公司2015年度对外投资总额累计为6,000万元(已经过公司2015年第一次临时股东大会审议)，占公司净资产1,820,232,533.45元（2014年度审计报告数据）的3.30%，依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

  此次投资的人民币1,000万元，为公司自筹资金。

  二、投资主体介绍

  公司为深圳前海云泰传媒科技有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。

  三、投资标的基本情况

  新公司暂定名为深圳前海云泰传媒科技有限公司，公司类型为有限责任公司，法定代表人为文开福，注册地址为深圳，注册资本为1000万元，经营范围暂定为互联网信息服务；设计、发布、代理国内外各类广告；电脑网络软件开发；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让; 计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、智能硬件及产品租赁等（最终经营范围以工商局核定为准）。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  随着公司业务不断扩大，便于同客户及供应商开展合作。

  2、存在的风险

  该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力将风险降到最低。

  3、对公司的影响

  新公司作为对外窗口，有利于加强同客户及供应商开展紧密合作，同时有利公司相关业务向精细化发展。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-057

  合力泰科技股份有限公司

  四届二十次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十次董事会会议于2015年6月25日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年6月19日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过了下述议案

  一、《关于设立深圳前海云泰传媒科技有限公司的议案》

  随着公司业务不断增长及拓展业务需要，拟新设立一个全资子公司，以求能进一步拓展公司业务，公司名称为深圳前海云泰传媒科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-059）。

  二、《关于公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公司的议案》

  为了实现公司的发展战略，拟以合力泰为投资主体，与浙江汉朔电子科技有限公司共同投资设立北京麦丰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公司公告》（公告编号：2015-060）。

  三、《关于设立青岛合力泰达国际贸易有限公司的议案》

  随着公司业务不断增长及拓展业务需要，结合公司的实际情况，拟新设立一个全资子公司，以进一步扩大公司进出口业务，满足客户多方面的需求。公司名称为青岛合力泰达国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-061）。

  四、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西兴泰科技有限公司的议案》

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《合力泰科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-062）。

  五、《关于和部品件公司股东签订<利润补偿协议>的议案》

  经公司2014年度股东大会授权，公司董事会为本次重大资产重组交易之目的，公司董事同意公司和部品件公司股东比亚迪股份有限公司签订《盈利预测补偿协议》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月二十五日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－060

  合力泰科技股份有限公司

  与浙江汉朔电子科技有限公司

  合资设立新公司公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"合力泰"）的发展战略，促进合力泰产业链生态体系的完善，拟以合力泰为投资主体，与浙江汉朔电子科技有限公司（以下简称"浙江汉朔"）共同投资设立北京麦丰网络科技有限公司（以下简称"麦丰网络"，暂定名，最终名称以工商登记为准）。经营业务方向为成为基于物联网、移动互联网的主流信息化方案。注册资本金为人民币2000万元，合力泰以货币资金方式出资980万元，认缴注册资本980万元，占注册资本的49%；浙江汉朔货币资金出资额为1020万，认缴注册资本1020万元，占注册资本的51%。

  合力泰与浙江汉朔无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公司的议案》。 公司已于2015年6月25日和浙江汉朔签订了和上述事项相关的《投资协议》。

  二、投资协议主体介绍

  1、合力泰科技股份有限公司

  住所：山东省沂源县东风路36号

  法定代表人：文开福

  注册资本：人民币107,842.80万元

  经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件等相关材料）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、经营、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素及各种有资质化工产品的生产经营；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）；农用碳酸氢铵的销售（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营）。 前置许可经营项目：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（许可证有效期至2016年4月7日）。

  2、交易对手方介绍

  公司名称：浙江汉朔电子科技有限公司

  住所：嘉兴市秀洲区加创路321号上海交大（嘉兴）科技园2号楼2层南侧

  法定代表人：侯世国

  注册资本： 2400万元

  营业执照号：3304 1100 0057 442

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：电子产品的研发；软件设计开发；技术推广服务；电子产品、机械设备、计算机软件硬件及辅助设备、通讯设备销售；从事进出口业务。

  主要财务状况：2014 年 12 月 31 日，浙江汉朔资产总额3,721.33万元，负债总额 1,291.02万元，所有者权益合计2,430.31万元（以上数据未经审计）。

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称：北京麦丰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

  住所： 北京市朝阳区

  法定代表人：侯世国

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币2000万元

  经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成，网络产品，计算机数码产品。设计、发布、代理国内外各类广告。电脑网络软件开发。技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让; 集成电路技术，电子产品，计算机软、硬件，网络技术，智能化控制技术，信息技术，通讯设备；服务：网络综合布线，承接通讯工程、网络工程，计算机安装、维修，计算机系统集成；批发、零售：计算机软、硬件，电子产品，通讯设备（最终经营范围以工商局核定为准）。

  股东及出资方式：合力泰以货币资金方式出资980万元，认缴注册资本980万元，占注册资本的49%；浙江汉朔以货币资金出资额为1,020万，认缴注册资本1,020万元，占注册资本的51%。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  新公司的设立，有利于合力泰主营业务的提升，促进合力泰产业链体系的完善，更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具创新力，可长期巩固和放大市场占有率。

  2、存在的风险

  本次对外投资的资金来源为合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、对本公司的影响

  本次出资由合力泰以自有资金投入，占麦丰网络49%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-061

  合力泰科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  随着合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力泰"）业务不断增长及拓展业务需要，结合公司的实际情况，拟新设立一个全资子公司，以进一步扩大公司进出口业务，满足客户多方面的需求。公司名称为青岛合力泰达国际贸易有限公司（以下简称"合力泰达"，暂定名，最终名称以工商登记为准）。新公司注册资本为1,000万元人民币。

  此投资不构成关联交易。

  公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立青岛合力泰达国际贸易有限公司的议案》。

  截至目前，公司2015年度对外投资总额累计为6,000万元(已经过公司2015年第一次临时股东大会审议)，占公司净资产1,820,232,533.45元（2014年度审计报告数据）的3.30%，依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

  此次投资的人民币1,000万元，为公司自筹资金。

  二、投资主体介绍

  公司为青岛合力泰达国际贸易有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。

  三、投资标的基本情况

  新公司暂定名为青岛合力泰达国际贸易有限公司，公司类型为有限责任公司，法定代表人为王崇德，注册地址为青岛，注册资本为1,000万元，经营范围暂定为批发：化工产品（不含危险品），电子产品，家电控制系统产品，家电控制设备及配件，工业自动化设备及配件产品，货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终经营范围以工商局核定为准）。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  随着公司业务不断扩大，便于同客户及供应商开展合作, 进一步扩大公司进出口业务，满足客户多方面的需求。

  2、存在的风险

  该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力将风险降到最低。

  3、对公司的影响

  新公司作为对外窗口，有利于加强同客户及供应商开展紧密合作，同时有利公司相关业务向精细化发展。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-062

  合力泰科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  随着合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力泰"）全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"江西合力泰"）业务不断增长及拓展业务需要，江西合力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为江西兴泰科技有限公司（以下简称"兴泰科技"，暂定名，最终名称以工商登记为准）。新公司注册资本为1,000万元人民币。

  此投资不构成关联交易。

  公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西兴泰科技有限公司的议案》。

  截至目前，公司2015年度对外投资总额累计为6,000万元(已经过公司2015年第一次临时股东大会审议)，占公司净资产1,820,232,533.45元（2014年度审计报告数据）的3.30%，依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

  此次投资的人民币1,000万元，为公司自筹资金。

  二、投资主体介绍

  江西合力泰为江西兴泰科技有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。

  三、投资标的基本情况

  新公司暂定名为江西兴泰科技有限公司，公司类型为有限责任公司，法定代表人为金波，注册地址为江西省吉安市泰和县，注册资本为1,000万元，经营范围暂定为批发：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡等及其周边衍生产品的研发、生产与销售；PCBA及各种显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终经营范围以工商局核定为准）。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  随着公司业务不断扩大，便于同客户及供应商开展合作, 便于公司在产品细分领域做大做强。

  2、存在的风险

  该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力将风险降到最低。

  3、对公司的影响

  新公司作为对外窗口，有利于加强同客户及供应商开展紧密合作，同时有利公司相关业务向精细化发展。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-063

  合力泰科技股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查

  一次反馈意见通知书》之反馈

  意见答复的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150870号）（以下简称《反馈意见》）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具 体 内 容 详 见 2015 年 6 月25日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上（http://www.cninfo.com.cn） 的 《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料之一次反馈意见答复》 。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日