证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）连续三个交易日（2015年6月23日、2015年6月24日、2015年6月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

  1、公司因筹划重大事项，公司股票自 2015 年6月3日开市起停牌，具体内容详见公司在 2015 年 6月3日发布的《山东仙坛股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），并于2015年6月10日、6月17日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024）、（公告编号：2015-025）。

  2015 年 6月19日，公司第二届董事会第十一次会议已审议通过关于公司非公开发行股票事项的相关议案，详见 2015 年6月23日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经公司申请，公司股票于2015 年6月23日开市起复牌。本次非公开发行 A 股股票尚需提交公司股东大会审议，并通过中国证券监督管理委员会的核准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

  5、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

  6、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

  7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，本公司除2015年6月23日已披露的非公开发行A股股票事项外，没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司于2015年6月23日披露了《山东仙坛股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准；公司将根据本次非公开发行A股股票的进展情况及时公告。

  3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《山东仙坛股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》第四节所披露的本次非公开发行A股股票的风险因素，主要包括但不限于如下几点：

  （1）禽类疫情及重大自然灾害发生引致的风险

  鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫症，因此，公司经营过程中将会面临鸡发生疫病和养殖行业爆发大规模疫情传播导致的风险。如果公司养殖场所在区域受恶劣气候变化影响，发生水灾、冰雪灾害等，将会导致养殖场所及设施受损、鸡只损失以及运输中断，影响产供销正常进行。同时，公司饲料生产所需农作物也会因受灾减产导致价格上涨，这些都将增加公司成本、影响采购销售等业务经营，最终对经营业绩产生不利影响。公司地处胶东半岛，冬季常有持续时间较短的冰雪天气。

  （2）原材料供应及价格波动风险

  报告期内，公司各年主营业务成本中约67%为饲料成本，饲料成本主要为玉米、豆粕等原材料的采购成本。其中，玉米、豆粕合计采购成本占公司主营业务成本的40%以上。如果玉米、大豆等农产品因国内外粮食播种面积减少或产地气候反常导致减产，或受国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因素的影响，市价大幅上升，将增加公司生产成本的控制和管理难度，对公司未来经营业绩产生不利影响。

  （3）合作养殖模式引致的风险

  公司对商品代肉鸡养殖业务实施"七统一"管理下的"公司+基地"合作养殖模式，报告期内，公司合作养殖户数量保持稳定，未来如合作养殖户因不再信赖公司、对合作方式不认可、对合作收入不满意等原因影响其合作积极性，中止合作或违反专属养殖约定，将导致公司商品代肉鸡养殖模式无法正常实施，并对公司生产经营产生不利影响。如果合作养殖户出现未按协议约定喂养或未按要求用药、免疫等违规养殖情形，导致商品代肉鸡不达标或受到化学残留物等污染，将影响公司屠宰加工环节的业务实施、增加卫生检验检疫负担，从而影响公司的生产经营。

  （4）租赁、承包农村集体土地的风险

  公司自有养殖场所现主要通过租赁和承包农村集体土地取得，该等承包、租赁均已按照《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规，与当地村民委员会签订了土地租赁合同并取得了土地承包农户的同意，办理了土地租赁备案手续，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在出租方违约的风险。虽然公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象，但一旦出租方违约，仍会对公司的生产经营造成不利影响。

  此外，若国家对畜牧业，特别是畜禽养殖用地政策发生变化，也将对公司租赁和承包的农村土地带来政策风险，对公司生产经营造成影响。

  （5）食品安全及质量标准提高的风险

  公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，通过了ISO9001、FSMS体系认证，公司生产经营持续符合国家食品安全和动植物检验检疫标准。若公司出现质量控制措施未严格执行、加工程序操作不当等情况，将可能导致公司发生食品安全事件，这将对公司的产品销售和品牌造成影响。若同行业或产业链上其他企业发生食品安全事件，也将对包括公司在内的整个行业造成影响。

  近年来，国家加大了对食品安全和食品质量的监管力度，并将逐步提高食品安全和食品质量的监管标准。若国家提高食品安全和食品质量检验标准，可能相应增加公司的经营成本。

  (6)募投项目风险

  公司通过本次募投项目之一熟食品加工项目建设，将有利于延伸和拓展公司产业链，进一步丰富公司产品和业务结构，从而增加公司营业收入，提升公司盈利水平，增强公司综合业务能力。尽管公司已对相关市场进行了充分的前期调研,也经过慎重考虑、科学决策，对重点客户进行了前期接触，但是如果鸡肉熟食品未来市场规模增长达不到预期,或者公司市场开拓未达到预期，将导致实际效果与预期效果之间产生差异。

  （7）即期收益摊薄风险

  由于本次发行完成后公司总股本和净资产将增加，短期内将导致公司每股收益和净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。未来随着公司业务发展及募集资金的使用效益逐步产生，公司的每股收益和净资产收益率将逐步上升。同时，本次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被稀释的风险。

  （8）审批风险

  本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。公司本次非公开发行能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

  4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告！

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2015年 6月26日