证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2015年6月25日（周四）下午14：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月25日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式

  3、现场会议地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持：公司董事长黄小平先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计4人，代表股份125,883,964股，占公司总股份的57.09％。

  （1）现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东授权代表3人，代表股份123,801,850股，占公司总股份的56.15%。

  （2）网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1人，代表股份2,082,114股，占公司股份总数的0.94%。

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

  本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共2人，代表股份2,086,114股，占公司股份总数的0.95%。

  2、公司董事、全体监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  4、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  5、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于确定公司2015年银行授信总额度的议案》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  7、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。

  表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议有效表决股份数的100%(其中关联股东江苏常发实业集团有限公司和常州常发动力机械有限公司回避表决)；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  11、审议通过了《关于选举戴斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

  表决情况为：同意125,883,964股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

  其中中小股东表决情况为：同意2,086,114股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。《2014年度独立董事述职报告》全文刊登于2015年3月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师见证情况

  江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次股东大会进行见证并发表如下意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏常发制冷股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告 。

  江苏常发制冷股份有限公司董事会

  2015年6月25日