证券时报多媒体数字报

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-044

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月25日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年6月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事9名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

  以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》。

  同意公司用自有资金出资人民币3000万元设立北京利尔电子商务有限公司。

  《关于对外投资设立电子商务公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月26日

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-045

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于对外投资设立电子商务公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"、"北京利尔"）于2015年6月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》，现将相关内容公告如下：

  一、对外投资设立电子商务公司概述

  公司拟出资人民币3000万元设立北京利尔电子商务有限公司（暂定名，以下简称"电商公司"）。公司拟通过设立电商公司，搭建耐火材料行业电商平台，解决耐火材料及相关行业供应链的信息不对称性，实现对供应链各单元的资源配置、优化分配，提升整个行业的生产效率及效益。本次对外投资是公司利用"互联网+"实现公司业务与互联网服务相结合发展战略的重要布局。

  公司于2015年6月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》。

  本次投资属于董事会权限范围，无需经过股东大会批准。

  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式

  公司以现金出资，出资金额为人民币3000万元，资金来源为公司自有资金。

  2、电商公司基本情况

  1）公司名称：北京利尔电子商务有限公司

  2）公司性质：有限责任公司

  3）注册资本：人民币3000万元

  4）经营范围：开展耐火材料及相关行业的产品、原材料、辅料、装备和其他商品的国内、国际贸易业务及物流配送服务等；同时开展耐火材料行业的信息服务、技术咨询、产品推广、信息查询等业务。

  5）耐火材料行业电子商务的基本情况：

  在全球经济低迷、市场竞争越来越激烈的背景下，国家倡导并积极部署推进"互联网+"行动，促进形成经济发展新动能。电子商务作为一种新的商业经济模式，有着强大的生命力。它的迅速发展引发了交易方式的创新，特别是流通模式的变革。

  目前耐火材料行业尚未形成具有规模的电子商务平台，公司拟依托完善的产品结构、优良的矿山资源、完善的产业链条、有效的客户资源和良好的品牌形象，设立电商公司，通过引入"电子商务"手段，开展耐火材料及相关行业产品、原材料、辅料和其他商品的国内、国际贸易业务。

  三、投资的目的和对公司的影响

  1、投资目的：

  电商公司依托北京利尔良好的品牌形象、有效的上下游资源，通过与现有实体经济优势互补，实现扩大公司产品链条和经营规模，创新公司市场运营商务模式，提升公司的盈利能力。

  2、对公司影响：

  1）电商公司由公司独资设立，全面负责经营管理和合并报表，有利于提升公司的经营规模，提升公司的盈利能力。

  2）目前公司是国内耐火材料行业整体承包经营模式的首创者和最大的耐火材料承包服务商之一，通过电商公司平台实现对耐火材料及上下游行业产品、原材料、辅料市场的拓展，进一步丰富和完善公司的经营模式和产业布局，提高公司对下游客户的服务能力，有助于公司形成新的增长极。

  3）国务院总理李克强2015年6月24日主持召开国务院常务会议，部署推进"互联网+"行动，促进形成经济发展新动能。推动互联网与各行业深度融合，对促进大众创业、万众创新，加快形成经济发展新动能，意义重大。电商公司的创立，为公司推进全面创新、完善经营模式和扩大经营规模奠定了基础，为提高盈利能力提供了支撑作用。

  4）电商公司的创立有助于深化公司改革和经营理念提升，有利于公司做大做强，有利于公司进一步开拓市场。

  5）电商公司的创立能够通过供销的规模效应，从而降低公司采购成本。

  四、可能存在的风险

  1、行业竞争风险:有可能出现行业内的竞争对手。电商公司将依托北京利尔的自身优势，通过持续优化商业模式和不断的创新，提升竞争力。

  2、团队建设风险:有可能因为人员变动而造成风险。电商公司将通过有竞争力的薪酬体系及良好的企业文化实现员工和企业的共同成长。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年6月26日