证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  经深圳证券交易所《关于广东柏堡龙股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】300号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称"柏堡龙"，股票代码"002776"：本次公开发行的2,622万股股票将于2015年6月26日起上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项，公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、2015年第一季度，公司采购、生产、销售运转正常，公司2015年1-3月营业收入较2014年同期增长4,441.94万元，增幅为37.57%，保持了稳定增长的趋势。公司2015年1-3月的毛利率为28.90%，较2014年下降0.95个百分点，变化幅度不大。公司预计2015年1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比变动幅度为增长10%-20%。

  本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

  （一）研发设计人才流失风险

  公司的设计模式力求契合"快时尚"趋势，着力提升创意设计能力，完善设计研发体系，截至2014年12月31日，设计研发团队共230人，全部设计研发方案均由团队集体完成，减少过度依赖个别设计师的风险。设计研发团队的整体素质和规模是公司创意设计能力及"快时尚"设计模式的重要保证，如果公司优秀设计人才有较大比例的流失且得不到有效补充，则将对公司业务运营及经营业绩造成重大不利影响。

  （二）未能准确把握流行趋势变化的设计风险

  鉴于流行趋势的变化较快，公司将提升设计能力摆在战略首位，重视市场资讯搜集及分析，跟踪市场流行趋势变化，预测和把握市场流行色、面料、廓形等风格动向，以期公司设计能够紧跟国内外时尚潮流；以此为基础，公司建立了市场导向的"快时尚"业务模式。在该模式下，公司的业务极易受时装潮流及消费者品味转变的影响,若公司未能快速准确地应对市场转变,则将对公司设计品牌及经营业绩产生不利影响。

  （三）客户集中的风险

  公司客户较为集中，2012年、2013年和2014年，将同一实际控制人控制的企业合并计算，前五大客户销售收入占主营业务收入比重分别为57.30%、64.49%和70.24%。若公司主要客户经营情况发生重大不利变化，或对主要客户的销售发生较大变动，如果发行人不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

  （四）设计品类相对集中的风险

  公司目前设计品类主要集中于休闲上装特别是T恤，2012年、2013年和2014年，公司T恤品类主营业务收入占比分别为79.19%、74.37%和77.37%。如果市场对休闲服饰特别是T恤的需求大幅减少，将减少公司T恤设计品类的销售，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

  此外，公司计划扩大其他设计品类占比。若公司未能拥有足够能力设计及开发新产品系列,或错判消费者对新产品的需求,或公司管理经验、设计及财政资源不足以应对各种市场挑战,以致拓展其他设计品类的尝试失败,可能导致资源耗费、品牌受损，并对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

  （五）所得税税收优惠政策变化的风险

  根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2011年11月17日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局四部门认定为高新技术企业（证书编号：GR201144000258），有效期三年，因此公司可享受15%的优惠税率至2013年。公司已通过高新技术企业资格的复审（证书编号：GF201444000279，发证日期为2014年10月9日），有效享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2014年1月1日至2016年12月31日。

  如果未来公司未能通过高新技术企业资格复审，或如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，将使公司面临税收优惠减少的政策风险。

  （六）实际控制人控制风险

  本次发行前，实际控制人陈伟雄、陈娜娜共直接持有公司发行前73.16%的股份。本次发行后，陈伟雄、陈娜娜持股比例有所下降，但仍处于控股地位，能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人或大股东利益发生冲突时，如果实际控制人或大股东通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。

  广东柏堡龙股份有限公司

  2015年6月26日