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证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2015-015 TitlePh 上海交大昂立股份有限公司2014年年度股东大会决议公告 2015-06-26 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2015年6月25日 (二)股东大会召开的地点：上海市广元西路55号上海交通大学浩然高科技大厦三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,712,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.7541 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事肖志杰、刘江萍，独立董事吕红兵、金德环因公出差未出席。 2、公司在任监事5人，出席3人，监事顾林福、周思未因工作安排冲突未出席。 3、董事会秘书娄健颖出席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：审议2014年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
2、议案名称：审议2014年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
3、议案名称：审议公司2014年年度报告（正文及摘要） 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
4、议案名称：审议关于公司2014年度财务决算 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
5、议案名称：审议关于公司2015年度财务预算 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,661,500 | 99.9694 | 46,173 | 0.0275 | 5,200 | 0.0031 |
6、议案名称：审议关于公司2014年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2014年度母公司实现净利润为82,775,406.10元，提取盈余公积8,277,540.61元后，当年可供分配的利润为74,497,865.49元。加上年初未分配利润139,898,708.66元，减去2013年度利润分配46,800,000.00，年末母公司可供分配利润为167,596,574.15元。 本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2014年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利4680万元，剩余未分配利润结转下一年度。? 本年度不进行资本公积金转增股本。 7、议案名称：2015年度聘请会计师事务所的预案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
8、议案名称：2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
9、议案名称：独立董事2014年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
10、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.1议案名称：选举王兆忠先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,661,500 | 99.9694 | 46,173 | 0.0275 | 5,200 | 0.0031 |
11.2议案名称：选举朱敏骏先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.3议案名称：选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.4议案名称：选举陆巧敏先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.5议案名称：选举杨国平先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.6议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.7议案名称：选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.8议案名称：选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.9议案名称：选举李柏龄先生为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.10议案名称：选举张强先生为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
11.11议案名称：选举徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
12.1议案名称：选举史慧萍女士为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
12.2议案名称：选举刘牧群先生为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
12.3议案名称：选举刘益林先生为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
12.4议案名称：选举朱凯泳先生为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 167,707,665 | 99.9969 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0031 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | 6.0 | 审议关于公司 2014 年度利润分配的预案 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 7.0 | 审议关于公司 2015 年度聘请会计师事务所的预案 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 10.0 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.01 | 审议关于公司董事会换届选举的预案 1、选举王兆忠先生为公司第六届董事会董事 | 32,744,122 | 99.8434 | 46,173 | 0.1408 | 5,200 | 0.0158 | | 11.02 | 选举朱敏骏先生为公司第六届董事会董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.03 | 选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.04 | 选举陆巧敏先生为公司第六届董事会董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.05 | 选举杨国平先生为公司第六届董事会董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.06 | 选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.07 | 选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.08 | 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.09 | 选举李柏龄先生为公司第六届董事会独立董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.1 | 选举张强先生为公司第六届董事会独立董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 11.11 | 选举徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 12.01 | 审议关于公司监事会换届选举的预案 1、选举史慧萍女士为公司第六届监事会监事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 12.02 | 选举刘牧群先生为公司第六届监事会监事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 12.03 | 选举刘益林先生为公司第六届监事会监事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 | | 12.04 | 选举朱凯泳先生为公司第六届监事会监事 | 32,790,287 | 99.9841 | 8 | 0.0000 | 5,200 | 0.0159 |
(三)关于议案表决的有关情况说明 本次大会共审议十二项议案，十一项为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。其中审议关于修订《公司章程》的议案为特别决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所 律师：李志强、周铭 2、律师鉴证结论意见： 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海交大昂立股份有限公司 2015年6月26日
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