证券时报多媒体数字报

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-024

东方电子股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2015年6月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年6月22日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，详见公告编号为2015024东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告 。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2015年6月25日

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-025

东方电子股份有限公司

对外投资（对子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台东方纵横电子有限责任公司（以下简称“纵横电子”）根据企业发展需要决定将注册资本由2100万元增加至3000万元。新增加的900万元注册资本由公司、烟台远景投资中心（有限合伙）、烟台致达投资中心（有限合伙）、牟成双、李辉认购。公司以货币资金出资720万元，其中，360万元计入注册资本，360万元计入资本公积。增资后，公司的持股比例保持不变。

本次增资事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

本增资事项不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项不构成关联交易。

二、烟台东方纵横电子有限责任公司情况简介

1、基本情况简介

公司名称：烟台东方纵横电子有限责任公司

法定代表人：王涛

注册资本：2100万元

营业范围：信息系统集成、信息系统运维服务、软件开发与服务及IT产品销售与服务。

2、股权情况

（1）本次增资前股权情况

（2）本次增资后股权情况

3、纵横电子最近一年又一期的财务数据

单位：元

注： 2014年12月31日的财务数据已经山东合信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2015年3月31日的财务数据尚未经审计。

三、增资的基本内容

根据企业发展需要，纵横电子决定将注册资本由2100万元增加至3000万元，新增加的900万元注册资本由公司、烟台远景投资中心（有限合伙）、烟台致达投资中心（有限合伙）、牟成双、李辉认购。公司以货币资金720万元认购其中的360万份出资额，占纵横电子新增注册资本的40%。

增资完成后，纵横电子的注册资本变更为3000万元，公司出资额为1200万元，持股比例保持不变。

纵横电子的管理层人员安排不受本次增资的影响。

本次增资可以补充纵横电子的流动资金，促进企业业务发展。

四、对外投资对公司的影响

纵横电子近年来发展态势良好，本次投资可以补充其流动资金，促进其更快发展，符合公司全体股东的利益。

东方电子股份有限公司董事会

2015年6月25日