证券时报多媒体数字报

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-073

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于筹划重大事项的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"乾德精一"）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年4月15日开市起继续停牌。公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071）。

  截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-074

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2015年6月24日以书面方式发出召开董事会会议的通知，于2015年6月25日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、监事和高级管理人员列席了会议，会议由王永彬先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  选举刘辉女士为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满为止。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  选举董事刘辉女士、董事张振新先生、董事易欢欢先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

  选举董事刘辉女士和独立董事刘永泽先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

  选举独立董事刘永泽先生、独立董事高岩先生和董事齐靠民先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘永泽先生任审计委员会主任委员。

  选举独立董事刘煜辉先生、独立董事刘永泽先生和董事易欢欢先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘煜辉先生任薪酬与考核委员会主任委员。

  上述董事会各专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满为止。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月25日