证券时报多媒体数字报

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次授予的限制性股票数量为894.0671万股，授予的激励对象为82人。

2、本次授予的限制性股票上市日期为2015年6月30日。

根据河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，公司董事会于2015年6月25日完成限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予情况

1、限制性股票首次授予日：2015年5月29日。

2、限制性股票的首次授予对象：共82人。

3、限制性股票的授予数量：本次授予数量为894.0671万股，预留102.7796万股。

4、限制性股票的授予价格：2.76元/股。

5、授予股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下：

公司董事会在授予限制性股票的过程中，因激励对象曲亚博放弃认购，公司首次实际授予的限制性股票数量由894.6499万股减少至894.0671万股。

除上述调整外，其他激励对象以及授予数量与公司2015年5月30日刊登在巨潮资讯网上的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致。

7、对限制性股票锁定期安排的说明：

本股权激励计划的有效期4年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。限制性股票授予后即行锁定。

激励对象首次获授持有的限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，分三次分别按照40%、30%、30%的比例解锁，各期解锁时间安排及可解锁数量如下表所示：

二、限制性股票认购资金的验资情况

亚太（集团）会计师事务所有限公司于2015年6月17日出具了“亚会A验字（2015）011号”验资报告，对公司截至2015年6月16日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，审验结果如下：

截至2015年6月16日止，贵公司已收到赵文娟等82人缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币8,940,671.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

（一）赵文娟等82人实际缴纳新增出资额人民币24,676,266.04元，其中：货币出资24,676,266.04元，于2015年6月16日缴存河南恒星科技股份有限公司在中国建设银行股份有限公司巩义支行开立的人民币存款账户41001587010050221357账号内。其中计入“注册资本（股本）”人民币8,940,671.00元，计入“资本公积”人民币15,735,595.04元。

（二）变更后累计实收资本为人民币706,362,832.00元，占变更后注册资本的100%。

三、限制性股票的上市日期

本次激励计划限制性股票的上市日期为：2015年6月30日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由697,422,161.00股增加至706,362,832.00股。本次股份授予前，谢保军先生持有公司243,951,564.00股，占公司总股本的34.98%，为公司控股股东。本次授予完成后，控股股东持有的股份数不变，占公司总股本的34.54%，持股比例虽发生变动，但仍为公司实际控股人。本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权发生变化。

六、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本706,362,832.00股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.06元/股。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2015年6月26日