证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  2015 年 6 月 23 日、6月24日、6月25日，金谷源控股股份有限公司（简称"公司"或"我公司"）股票（证券简称：金谷源，证券代码：000408）连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、对重要问题的关注、核实情况说明

  经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、监事会、高级管理人员进行核实，就有关情况说明如下：

  （一）2015年6月17日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案，于2015 年6 月18 日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，并于同日发出审议重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案的临时股东大会通知。2015年6月10日公司披露了《关于控股股东部分股权解除质押、冻结公告》及《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。经核实，上述公告发出日至此，控股股东北京路源世纪投资管理有限公司尚未减持我公司股份。

  （二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  （三）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  （四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  (五)经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会认为，除上述已披露的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  （二）公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经过公司董事会审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准和相关政府主管部门的批准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》"特别风险提示"中披露风险说明，并注意投资风险。

  （三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司

  二〇一五年六月二十六日