证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知已通过电话等方式发出并确认已收到，会议于2015年6月25日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过公司《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

  事会议事规则》等相关规定以及前期公司董事会的规划和安排，经公司提名委员会提名，拟增补李丹青先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（李丹青先生简历及承诺等资料附后）。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见。

  上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  董事会

  二零一五年六月二十六日

  附：

  李丹青先生，1982年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，美国注册管理会计师，获得全国企业法律顾问执业资格和董事会秘书资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司任职。2010年至2015年历任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。

  李丹青先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存

  在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、

  等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。