证券时报多媒体数字报

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-034

  湖北双环科技股份有限公司

  八届四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司八届四次董事会通知于2015年6月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2015年6月25日举行，本次会议以通信表决方式举行。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以8票同意、0票反对、1票回避表决审议通过了《双环科技关于在新疆合资设立公司的议案》，同意湖北双环科技股份有限公司与湖北宜化化工股份有限公司在新疆合资设立哈密宜化矿业有限公司。以上事宜的详细情况见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告，公告编号2015-035。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月二十六日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-035

  双环科技关于在新疆合资设立

  公司的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述：

  本公司拟与湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）共同出资设立哈密宜化矿业有限公司（以上均为暂定名，以工商部门登记注册的名称为准）。哈密宜化矿业有限公司注册资本为5,000 万元人民币。本公司占注册资本的49%；湖北宜化占注册资本的51%。出资各方均以自有现金出资。本次投资经投资双方董事会审议通过后将签署相关文件，尽快办理工商登记相关手续。

  公司八届四次董事会审议了双环科技关于合资设立公司的议案。会议应到董事9名，实到9名。会议以8票同意通过了上述议案，关联董事张行锋回避了表决。

  独立董事对本次关联交易行了事前认可，同意提交董事会审议。对本次关联交易发表了独立意见，认为本次交易双方均以现金投资，按投资额确定股权，公平合理，对本次关联交易无异议。

  根据相关法律法规和本公司章程的规定，本次交易由董事会通过即可生效，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

  湖北宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票简称湖北宜化，股票代码000422）是湖北宜化集团有限责任公司的控股子公司。本公司的控股母公司湖北双环化工集团有限公司也是湖北宜化集团有限责任公司的控股子公司，从而构成同一母公司控制下的关联关系。，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次投资设立公司的行为构成关联交易。

  湖北宜化与本公司的关联关系图如下：

  ■

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定，该项议案不需提交公司股东大会审议通过，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、共同投资方介绍：

  名称：湖北宜化化工股份有限公司

  湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，股票简称湖北宜化，股票代码000422，公司相关情况及财务数据见该公司披露的定期报告和临时公告。

  三、投资标的基本情况：

  投资标的：哈密宜化矿业有限公司

  企业类型：有限责任公司

  股东出资情况：公司注册资本总额为5,000万元， 各股东出资额及所占比例如下：

  ■

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次关联交易行为有利于公司充分利用新疆的煤电资源优势，进行煤的开采和深加工，将为公司提供新的利润增长点，有利于公司的发展。

  此次关联交易行为双方均以现金投资，按出资额确定双方的持股比例，没有损害公司及其他股东的利益。

  本次投资均是采用投资双方拥有的技术和管理经验及营销网络，市场、技术、环保、财务等方面不存在大的风险。投资双方为同一母公司控制的企业，不存在合作的风险。投资双方均有建设大型化工项目的经验，项目管理和组织实施不存在风险。

  预计本次投资对公司本年年度经营业绩没有大的影响，随着该公司建成投产，将对公司业绩将产生积极影响。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2,450万元。

  六、其他

  公司将及时披露本事项的进展或变化情况。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二零一五年六月二十六日