证券时报多媒体数字报

  （上接B69版）

  16.74、议案名称：关于关连参与表内第74号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.75、议案名称：关于关连参与表内第75号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.76、议案名称：关于关连参与表内第76号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.77、议案名称：关于关连参与表内第77号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.78、议案名称：关于关连参与表内第78号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.79、议案名称：关于关连参与表内第79号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.80、议案名称：关于关连参与表内第80号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.81、议案名称：关于关连参与表内第81号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.82、议案名称：关于关连参与表内第82号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.83、议案名称：关于关连参与表内第83号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.84、议案名称：关于关连参与表内第84号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16.85、议案名称：关于关连参与表内第85号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16.86、议案名称：关于关连参与表内第86号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16.87、议案名称：关于关连参与表内第87号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16.88、议案名称：关于关连参与表内第88号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16.89、议案名称：关于关连参与表内第89号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、 议案名称：关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司2015年年度日常关联交易预测数的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、 议案名称：关于调整本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司2014年、2015年与2016年年度日常关联交易预测数的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、 议案名称：关于修改《独立董事制度》相关条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  20、 议案名称：关于提请公司股东大会授予董事会增发公司H股股份一般授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21、 议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案已分别获得2015年3月19日召开的本公司第六届第十次董事会会议和第六届第七次监事会会议、2015年4月17日召开的本公司第六届第十一次董事会会议、2015年4月27日召开的本公司第六届第十二次董事会会议和第六届第八次监事会会议审议通过。

  会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。

  2、特别决议议案：第20项、第21项的议案。

  3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第17项、第18项、第20项、第21项的议案。

  4、涉及关联股东回避表决的事项：第16项议案项下第16.01—16.89项、第17项、第18项的议案。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  一、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

  律师：章小炎、刘子丰

  2、 律师鉴证结论意见：

  确认年度股东大会的召集及举行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，而出席年度股东大会人士具合法有效的资格。年度股东大会上无股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》之规定，年度股东大会通过的决议合法有效。

  二、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  广州白云山医药集团股份有限公司

  2015年6月26日