证券时报多媒体数字报

  股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-027

  海信科龙电器股份有限公司

  2014年度股东周年大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议的召开时间：2015年6月26日(星期五)下午3:00起

  （2）网络投票时间：

  通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月26日9:30-11:30、13:00-15:00；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00—2015年6月26日15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室；

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：董事长汤业国先生；

  6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

  三、会议的出席情况

  出席的总体情况

  股东（代理人）4人、代表股份639,382,045股，占本公司股份总数的 46.92 %。

  其中：

  （1）A股股东出席情况

  A股股东（代理人）3人、代表股份 613,773,613 股，占本公司内资股股份总数的 67.96 %。

  （2）H股股东出席情况

  外资股股东（代理人）1 人、代表股份 25,608,432 股，占本公司外资股股份总数的 5.57 %。

  上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份639,382,045 股，占本公司股份总数的 46.92 %；参加网络投票的股东共0人，代表股份 0 股，占本公司股份总数的 0 %。

  此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及广东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）注册会计师。

  四、提审议案及表决情况

  ■

  注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

  根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所

  2、律师姓名：华青春 李敏杰

  3、结论性意见：

  广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2014年度股东周年大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2014年度股东周年大会决议；

  2、2014年度股东周年大会法律意见书。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司

  董事会

  2015年6月26日

  股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-028

  海信科龙电器股份有限公司

  第九届董事会2015年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2015年6月15日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会2015年第一次临时会议的通知，并于2015年6月26日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、审议及批准《关于选举汤业国先生为本公司第九届董事会董事长的议案》；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议及批准《关于选举本公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案》；

  1、同意选举徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第九届董事会审计委员会委员，并选举王爱国先生为审计委员会主席；

  2、同意选举汤业国先生、贾少谦先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第九届董事会提名委员会委员，并选举徐向艺先生为提名委员会主席；

  3、同意选举于淑珉女士、林 澜先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举徐向艺先生为薪酬与考核委员会主席；

  4、同意选举汤业国先生、于淑珉女士、林 澜先生、田 野先生、贾少谦先生为本公司第九届董事会战略委员会委员，并选举汤业国先生为战略委员会主席。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》；（简历详见附件一）

  1、同意续聘田 野先生为本公司总裁；

  2、同意续聘贾少谦先生为本公司副总裁；

  3、同意续聘李 华先生为本公司财务负责人并担任总会计师职务；

  4、同意续聘夏 峰先生为本公司董事会秘书；

  5、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议及批准《关于聘任本公司证券事务代表的议案》。（简历详见附件一）

  同意续聘黄倩梅女士为本公司证券事务代表。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述选举及聘任人员任期至本公司第九届董事会届满。独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件二。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  2015年6月26日

  附件一：简历

  田野先生，历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理。2006年8月至2010年3月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理。2010年3月至2013年4月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2013年5月至2015年3月任本公司副总裁。2014年6月起任本公司董事。2015年3月起任本公司总裁。田先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  贾少谦先生，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任。2006年6月至2011年3月任青岛海信电器股份有限公司监事长。2007年1月至今任本公司副总裁。贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司539,060股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  李华先生，注册会计师，历任海信集团有限公司计划财务部副部长、信息技术中心副主任、经营管理部部长。2009年1月至2010年6月任海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，2010年6月至2015年2月任海信集团有限公司战略发展部部长。2015年3月起任本公司财务负责人。李先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  夏峰先生，管理学硕士，历任海信集团资本运营部主管，海信空调市场部副经理，海信电器证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2010年8月至今任本公司董事会秘书、证券部部长。夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  黄德芳女士，英国University of Bradford工商管理硕士，为英国特许秘书、行政人员公会及香港特许秘书公会资深会士、香港税务学会注册税务师及资深会士。1994年11月至2014 年5月任香港骏辉顾问有限公司董事总经理。2010 年12月至今任星荟亚洲有限公司财务总监。2011年4月至2012年6月任本公司联席公司秘书。2012年6月至今任本公司公司秘书。黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  黄倩梅女士，经济学及管理学双学士，2009年至今一直在本公司从事证券事务工作，2010年8月至2011年10月任本公司投资者关系主管,并已于2011年4月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年10月至今任本公司证券事务代表。黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  附件二： 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

  对第九届董事会2015年第一次临时会议相关事项的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司第九届董事会2015年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：

  本次董事会的选举和聘任表决程序合法有效，所选举的董事长、董事会各专门委员会委员及主席、聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本人同意其选举和聘任结果。

  独立非执行董事：徐向艺 王爱国 王新宇

  2015年6月26日

  股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-029

  海信科龙电器股份有限公司

  第九届监事会2015年第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)已于2015年6月15日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第九届监事会2015年第一次会议的通知,并于2015年6月26日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

  审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第九届监事会主席的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司

  监事会

  2015年6月26日