证券时报多媒体数字报

  证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:2015-032

  东风汽车股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年6月26日

  (二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东风汽车股份有限公司105会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事欧阳洁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,做出的决议合法、有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席3人,公司董事欧阳洁先生、独立董事侯世国先生和贾小梁先生出席了会议,其余董事因公务未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事康理先生出席了会议,其余监事因公务未能出席会议;

  3、 董事会秘书张新峰先生出席会议;公司部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称:公司2014年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:公司2014年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于申请银行授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于公司2015年度日常购销关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:公司2014年年度报告全文及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:公司2015年——2017年股东回报规划

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于调整公司2015年部分日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中,第六项、第十项议案涉及关联交易事项,关联股东东风汽车有限公司已回避表决,该关联股东系本公司控股股东,持有表决权股份1202000000股。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通商律师事务所

  律师:陈巍、李明诗

  2、 律师鉴证结论意见:

  公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次年度股东大会通过的有关决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  东风汽车股份有限公司

  2015年6月27日

  股票代码:600006 股票简称:东风汽车 公告编号:临2015——033

  东风汽车股份有限公司

  关于收到政府补贴的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据东风汽车公司与襄阳市政府达成的《关于促进襄樊汽车产业发展战略合作框架协议》及襄阳市政府《关于东风襄阳基地“十二五”规划和建设有关问题的会议纪要》,公司近日收到襄阳市财政局拨付的两笔产业发展专项资金,分别为1413.8万元、627.71万元,合计2041.51万元。

  本公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,将上述政府补贴计入递延收益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

  特此公告。

  东风汽车股份有限公司

  董事会

  2015年6月27日

  证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2015——034

  东风汽车股份有限公司关于

  10000辆纯电动物流车销售合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,东风汽车股份有限公司下属控股子公司——东风襄阳旅行车有限公司(以下简称“东风襄旅”)与浙江时空电动汽车有限公司(以下简称“浙江时空”)签订了纯电动物流车的销售合同。根据合同约定,东风襄旅将为浙江时空定制生产纯电动物流车(?型号?EQ5020XXYLBEV),浙江时空承诺在2016年12月30日前向东风襄旅采购10000辆该定制车型。

  特此公告

  东风汽车股份有限公司董事会

  2015年6月27日