证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月26日

  (二) 股东大会召开的地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  年度股东大会由本公司董事会（“董事会”）召集，董事长李楚源先生主持，年度股东大会之举行符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席8人，其中程宁女士、储小平先生及姜文奇先生因公务未能出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，其中冼家雄先生及吴艳女士因公务未能出席会议；

  3、 本公司董事会秘书陈静先生出席了会议。本公司高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：本公司2014年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：本公司2014年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：本公司2014年度财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：本公司2014年度审计报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：本公司2014年度利润分配及派息方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：本公司2015年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：2015年度本公司董事服务报酬总金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：2015年度本公司监事服务报酬总金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于购买本公司董监事及高级管理人员责任保险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司证券上市规则下关连交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.01、议案名称：关于关连参与表内第1号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.02、议案名称：关于关连参与表内第2号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.03、议案名称：关于关连参与表内第3号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.04、议案名称：关于关连参与表内第4号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.05、议案名称：关于关连参与表内第5号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.06、议案名称：关于关连参与表内第6号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.07、议案名称：关于关连参与表内第7号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.08、议案名称：关于关连参与表内第8号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.09、议案名称：关于关连参与表内第9号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.10、议案名称：关于关连参与表内第10号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.11、议案名称：关于关连参与表内第11号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.12、议案名称：关于关连参与表内第12号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.13、议案名称：关于关连参与表内第13号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.14、议案名称：关于关连参与表内第14号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.15、议案名称：关于关连参与表内第15号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.16、议案名称：关于关连参与表内第16号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.17、议案名称：关于关连参与表内第17号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.18、议案名称：关于关连参与表内第18号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.19、议案名称：关于关连参与表内第19号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.20、议案名称：关于关连参与表内第20号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.21、议案名称：关于关连参与表内第21号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.22、议案名称：关于关连参与表内第22号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.23、议案名称：关于关连参与表内第23号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.24、议案名称：关于关连参与表内第24号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.25、议案名称：关于关连参与表内第25号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.26、议案名称：关于关连参与表内第26号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.27、议案名称：关于关连参与表内第27号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.28、议案名称：关于关连参与表内第28号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.29、议案名称：关于关连参与表内第29号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.30、议案名称：关于关连参与表内第30号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.31、议案名称：关于关连参与表内第31号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.32、议案名称：关于关连参与表内第32号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.33、议案名称：关于关连参与表内第33号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.34、议案名称：关于关连参与表内第34号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.35、议案名称：关于关连参与表内第35号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.36、议案名称：关于关连参与表内第36号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.37、议案名称：关于关连参与表内第37号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.38、议案名称：关于关连参与表内第38号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.39、议案名称：关于关连参与表内第39号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.40、议案名称：关于关连参与表内第40号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.41、议案名称：关于关连参与表内第41号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.42、议案名称：关于关连参与表内第42号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.43、议案名称：关于关连参与表内第43号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.44、议案名称：关于关连参与表内第44号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.45、议案名称：关于关连参与表内第45号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.46、议案名称：关于关连参与表内第46号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.47、议案名称：关于关连参与表内第47号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.48、议案名称：关于关连参与表内第48号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.49、议案名称：关于关连参与表内第49号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.50、议案名称：关于关连参与表内第50号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.51、议案名称：关于关连参与表内第51号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.52、议案名称：关于关连参与表内第52号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.53、议案名称：关于关连参与表内第53号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.54、议案名称：关于关连参与表内第54号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.55、议案名称：关于关连参与表内第55号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.56、议案名称：关于关连参与表内第56号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.57、议案名称：关于关连参与表内第57号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.58、议案名称：关于关连参与表内第58号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.59、议案名称：关于关连参与表内第59号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.60、议案名称：关于关连参与表内第60号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.61、议案名称：关于关连参与表内第61号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.62、议案名称：关于关连参与表内第62号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.63、议案名称：关于关连参与表内第63号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.64、议案名称：关于关连参与表内第64号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.65、议案名称：关于关连参与表内第65号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.66、议案名称：关于关连参与表内第66号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.67、议案名称：关于关连参与表内第67号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.68、议案名称：关于关连参与表内第68号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.69、议案名称：关于关连参与表内第69号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.70、议案名称：关于关连参与表内第70号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.71、议案名称：关于关连参与表内第71号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.72、议案名称：关于关连参与表内第72号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.73、议案名称：关于关连参与表内第73号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新A股数的前提下，批准该关连参与

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （下转B71版）