证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月26日

  (二)股东大会召开的地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。按照公司《章程》的有关规定，由公司董事长张国发先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事13人，出席7人，公司副董事长黄小文先生，董事刘锡汉先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生，独立董事陈立身先生、奚治月女士因其他公务及出差未能出席本次会议。

  2、公司在任监事6人，出席3人，公司监事会主席徐文荣先生，监事叶红军先生、钟路先生因其他公务及出差未能出席本次会议。

  3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于本公司二○一四年度董事会报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于本公司二○一四年度监事会报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于本公司二○一四年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于本公司二○一四年财务报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于本公司二○一四年度报告（全文及摘要）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于本公司二○一四年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于选举Graeme Jack先生为本公司独立非执行董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于本公司董事、监事二○一五年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、关于本公司聘请二○一五年度审计师的议案

  9.01议案名称：续聘天职国际为本公司二○一五年度境内审计师

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.02议案名称：续聘天职国际为本公司二○一五年度内控审计师

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.03议案名称：续聘安永为本公司二○一五年度境外审计师

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所。

  律师：顾峰、黄晨。

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2015年6月26日