证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：2015-037

  福建福日电子股份有限公司

  第五届董事会2015年

  第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2015年第六次临时会议通知于2015年6月25日以电子邮件或书面方式向全体董事发出，并于2015年6月26日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

  一、 审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》;

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请总金额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》。

  授信期限壹年，提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月27日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015 -038

  福建福日电子股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会、监事会将于2015年6月27日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第五届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

  公司董事会、监事会延期换届选举事项已经第五届董事会2015年第六次临时会议、第五届监事会2015年第一次临时会议审议通过。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月27日