证券时报多媒体数字报

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-048

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、2015年6月16日，经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司控股股东广州无线电集团有限公司提议，本次股东大会增加《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》、《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》；

  2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  4、本次股东大会第1、2项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

  一、 会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2015年6月26日（星期五）下午15:00开始；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间；

  （二）现场会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室；

  （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事长赵友永先生；

  （六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2015年6月9日、2015年6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  （七）会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）参加本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表有效表决权的股份总数518,872,678股，占公司总股份896,684,767股的57.8657 %。

  其中：

  1、参加现场投票的股东及股东代表30人，代表股份518,405,981股，占公司总股份的57.8136%；

  2、参加网络投票的股东及股东代表5人，代表股份466,697股，占公司总股份的0.0520 %。

  （二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

  三、 议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》，其中关联方广州无线电集团有限公司、赵友永、杨海洲、祝立新回避表决。

  表决结果如下：

  ■

  其中：中小投资者表决情况

  ■

  （二）审议通过了《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》

  表决结果如下：

  ■

  其中：中小投资者表决情况

  ■

  （三）审议通过了《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》

  表决结果如下：

  ■

  四、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月27日

  证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-049

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第四届董事会第八次（临时）会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2015年6月26日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年6月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》

  同意选举公司董事赵友永先生、叶子瑜先生、罗攀峰先生、肖勋勇先生及公司独立董事张宗贵先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，其中赵友永先生为主任委员，负责主持战略与投资委员会工作，任职期限自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

  公司投资部为战略与投资委员会秘书机构，投资部负责人为第四届董事会战略与投资委员会秘书，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于制定<战略与投资委员会工作细则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《战略与投资委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月27日