证券时报多媒体数字报

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-065

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年6月29日收到董事肖今声先生递交的辞呈。肖今声先生因个人原因向本公司请求辞去董事的职务。肖今声先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，肖今声先生的辞职自送达公司董事会时生效。肖今声先生辞职后不再担任公司任何职务。

  肖今声先生确认与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

  本公司董事会对肖今声先生任职期间对本公司作出的贡献表示诚挚的感谢。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月三十日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-064

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年6月29日收到独立董事江旅安先生递交的辞呈。江旅安先生因个人原因向本公司请求辞去独立董事的职务。

  由于江旅安先生的辞职将导致独立董事占本公司董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及本公司章程的有关规定，在本公司股东大会选举产生新任独立董事前，江旅安先生将继续履行独立董事职责。

  江旅安先生确认与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

  本公司董事会对江旅安先生任职期间对本公司作出的贡献表示诚挚的感谢。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二○一五年六月三十日