证券时报多媒体数字报

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-056

  江苏宏图高科技股份有限公司

  对全资子公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称"宏图三胞"），南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称"南京宏三"）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保34000万元，已实际为其担保余额47150万元；为南京宏三担保3000万元，已实际为其担保余额3000万元；

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2015年6月29日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2015年6月24日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的5000万元融资提供担保的议案》;

  2、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行的18000万元融资提供担保的议案》；

  3、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行的11000万元融资提供担保的议案》；

  4、审议通过《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  1、本公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的人民币5000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  2、本公司为宏图三胞在招商银行股份有限公司南京分行到期的人民币18000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  3、本公司为宏图三胞在江苏银行股份有限公司南京分行到期的人民币11000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  4、本公司为南京宏三在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币3000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  二、担保对象简介

  1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154232.1688万元，法定代表人袁亚非。经营范围：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）。

  本公司持有宏图三胞100％的股权。

  截至2014年12月31日，宏图三胞经审计的总资产860356.98万元，净资产261801.44万元，资产负债率69.57%；2014年1-12月实现营业务收入1290821.69万元，利润总额19721.14万元。

  截至2015年3月31日，宏图三胞未经审计的总资产867451.98万元，净资产265602.59万元，资产负债率69.38%；2015年1-3 月实现营业务收入357215.72万元，利润总额4838.25万元。

  2、南京宏三，注册地点为南京经济技术开发区兴科路12号科创基地113室，注册资本1000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备、激光音视产品研发、生产、销售。计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售。电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；计算机、电子产品的安装及维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

  公司全资子公司宏图三胞持有南京宏三100％股权。

  截至2014年12月31日，南京宏三经审计的总资产14900.37万元，净资产8588.25万元，资产负债率42.36%；2014年1-12月实现营业收入54570.77万元，利润总额1927.87万元。

  截至2015年3月31日，南京宏三未经审计的总资产21423.03万元，净资产8802.27万元，资产负债率58.91%；2015年1-3月实现营业收入11594.37万元，利润总额285.36万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

  四、董事会意见

  本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.81 %；公司对控股子公司担保总额为123,550万元，占公司最近一期经审计合并净资产比例为14.88%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二0一五年六月三十日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-057

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁兼首席战略官程雪垠先生的书面辞职报告，程雪垠先生因工作原因提请辞去副总裁兼首席战略官职务，辞职后其将继续担任公司董事职务。

  根据《公司章程》的有关规定，程雪垠先生辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对程雪垠先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二0一五年六月三十日