证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路 210 号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中11,768,364股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为516,209,474股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事于东先生、邱忠成先生、独立董事郝军先生、秦永军先生因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席3人，监事王一科先生因公未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书付欣先生出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于与民生银行签订战略合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于完善利润补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于与卫安控股有限公司签订《利润补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

上述议案中，第3、4项为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中，第3、4项议案涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中安消股份有限公司

2015年6月29日