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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股转增比例：以资本公积金转增股本，每10股转增3股，即每股转增0.3股

●股权登记日：2015年7月3日

●除权日：2015年7月6日

●新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月7日

一、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

公司2014年度资本公积金转增股本方案经2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告（公告编号：2015-061）详见2015年5月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、资本公积金转增股本方案

（一）发放年度：2014年度

（二）方案：以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股，转增后剩余资本公积金为2,435,248,165.72元，转增后公司股本总额2,263,507,518股。

本次方案系以股本溢价形成的资本公积金转增股本，不需要扣税。

三、相关日期

1、股权登记日：2015 年7月3日

2、除权日：2015年7月6日

3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月7日

四、分派对象

截至2015年7月3日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、资本公积金转增股本实施办法

按照中登公司上海分公司的有关规定，本次资本公积金转增股本由中登公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按照每 10 股转增3股的转增比例自动记入股东账户。

六、股本变动结构表

七、实施资本公积金转增股本方案后的每股收益

公司本次以资本公积金转增股本方案实施完毕后，按新股本总数2,263,507,518股摊薄计算的2014年度基本每股收益为0.0375元。

八、咨询联系办法

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层

电话：010-51081800转分机1891

传真：010-51081899

九、备查文件

《公司 2014 年年度股东大会决议公告》

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2015年6月30日